第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人钟葱、主管会计工作负责人范世锋及会计机构负责人(会计主管人员)范世锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1、 资产负债项目

　■

　2、 利润表项目

　■

　3、 现金流量表项目

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、公司于2014年7月7日召开的第二届董事会第二十次会议，审议并通过了关于公开发行公司债券等相关议案；2014年7月24日公司召开2014年第五次临时股东大会审议并通过该等事项。公司已向中国证监会提交了公开发行公司债券的申请材料并取得了编号为141044号的行政许可申请受理通知书。截至目前，公司已收到中国证监会就公司公开发行公司债券的反馈意见。

　2、公司于2014年9月17日召开的第二届董事会第二十三次会议，审议并通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等相关事项；2014年10月8日公司召开2014年第六次临时股东大会审议并通过该等事项。公司已向中国证监会提交了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请材料。

　■

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2014年度经营业绩的预计

　2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　持有其他上市公司股权情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期未持有其他上市公司股权。

　证券代码：002721证券简称：金一文化公告编号：2014-112

　北京金一文化发展股份有限公司

　第二届董事会第二十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2014年10月23日上午10：00以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2014年10月17日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应到董事9人，参与通讯表决的董事9人。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

　参与通讯表决的董事一致同意通过如下决议：

　一、 通过《2014年第三季度报告全文及正文》

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　《2014年第三季度报告全文》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《2014年第一季度报告正文》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。

　二、 通过《关于聘任徐巍女士为公司副总经理的议案》

　同意聘任徐巍女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自第二届董事会第二十五次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。徐巍女士未直接持有公司股票，通过上海碧空龙翔投资管理有限公司间接持有公司176,673股股票，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于聘任徐巍女士为公司副总经理的公告》。

　备查文件：

　《第二届董事会第二十五次会议决议》

　特此公告。

　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　2014年10月24日

　证券代码：002721证券简称：金一文化公告编号：2014-113

　北京金一文化发展股份有限公司

　第二届监事会第十三次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2014年10月23日13:00以通讯表决的形式召开。会议通知于2014年10月17日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事3人，参与通讯表决的监事3人。会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》规定。

　参与通讯表决的监事一致同意通过如下决议：

　通过《2014年第三季度报告全文及正文》。

　经审核，监事会认为董事会编制和审核的北京金一文化发展股份有限公司2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　《2014年第三季度报告全文》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《2014年第三季度报告正文》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。

　备查文件：

　《第二届监事会第十三次会议决议》

　特此公告。

　北京金一文化发展股份有限公司监事会

　2014年10月24日

　证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2014-116

　北京金一文化发展股份有限公司

　关于聘任徐巍女士为公司副总经理的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京金一文化发展股份有限公司 （以下简称“公司”） 第二届董事会第二十五次会议于 2014 年 10月23日审议并通过了《关于聘任徐巍女士为公司副总经理的议案》。根据总经理李清飞先生的提名，经公司第二届董事会提名委员会审查，独立董事发表了独立意见，公司董事会同意聘任徐巍女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自第二届董事会第二十五次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。?

　徐巍女士的简历详见附件。

　特此公告。

　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　2014年10月24日

　徐巍女士简历：

　女，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级经济师。2002年取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。历任兰宝科技信息股份有限公司证券部部长、证券事务代表、总经理助理，长春鸿达科技信息股份有限公司证券投资部经理，江阴市恒润法兰有限公司（现更名为江阴市恒润重工股份有限公司）副总经理、董事会秘书。2010年10月入职本公司，现任公司董事会秘书,拟任公司副总经理兼董事会秘书。

　徐巍女士未直接持有公司股票，通过上海碧空龙翔投资管理有限公司间接持有公司176,673股股票，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

　证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2014-117

　北京金一文化发展股份有限公司

　关于公司实际控制人部分股权质押的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人钟葱先生的通知，钟葱先生将其持有公司的1,191万股股份，占公司总股本的7.12%，质押给国信证券股份有限公司，股权质押的相关登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2014年10月20日起，至出质人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押之日止。

　截至本公告日，钟葱先生共持有本公司股份3,003.4331万股，占公司总股本的17.96%；钟葱先生共质押其所持有的公司股份2,542万股，占公司股份总数的15.20%。

　特此公告。

　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　2014年10月24日

　证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2014-115