本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　●本次股东大会无否决或修改提案的情况。

　●本次会议无新提案提交表决。

　一、会议召开的情况

　1、现场会议时间：2014年10月16日（星期四）下午2:30开始。

　网络投票时间：2014年10月15日-2014年10月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年10月16日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年10月15日15:00至2014年10月16日15:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层

　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　4、会议召集人：公司第九届董事会。

　5、会议主持人：董事长刘建民先生。

　6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　二、会议出席情况

　参加本次会议的股东及股东代理人35名，代表股份466,989,237股，占公司总股份的41.0612%。其中：

　1、参加现场会议投票的股东及股东代理人共1名，代表股份466,139,241股，占公司总股份的40.9865%。

　2、参加网络投票的股东共34名，代表股份849,996股，占公司总股份的0.0747%。

　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　三、《关于修改<公司章程>的议案》的审议表决情况

　表决情况：同意466,570,724股，占出席会议所有股东所持股份的99.9104%；反对118，513股，占出席会议所有股东所持股份的0.0254%；弃权300,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0642%。

　本议案系特别决议，根据上述表决结果，议案已获出席会议股东持有表决权的三分之二以上通过，议案通过。即本次临时股东大会审议通过《公司章程》第八条修改为 总经理为公司的法定代表人。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京市天银律师事务所

　2、律师姓名:郑萍、罗亮

　3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议的表决程序和方式均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

　五、备查文件

　1、本次临时股东大会会议决议；

　2、北京市天银律师事务所出具的关于公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告

　建新矿业股份有限责任公司董事会

　二O一四年十月十六日