本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第八届董事局第五十九次会议通知于2014年10月13日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2014年10月15日上午10：00以通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　鉴于公司发展的需要，根据公司提名委员会的审查和提议，由公司总裁提名，提请董事局聘任胡军先生（简历请见附件）为公司副总裁，任期至本届董事局届满止。

　独立董事对公司聘任高级管理人员发表如下独立意见：根据公司发展的需要，我们同意公司聘任高级管理人员。经过对提名、任免程序和相关推荐文件及个人履历的审核，我们认为此次聘任的高级管理人员在提名、任免程序上真实、合法、有效，胡军先生作为公司高级管理人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。

　附件：胡军先生简历

　珠海港股份有限公司董事局

　2014年10月17日

　胡军先生简历

　胡军 男，36岁，研究生学历。主要工作经历：1998年6月—2004年3月，武汉电视台文体中心工作；2004年5月—2008年7月，珠海电视台新闻中心记者组组长，期间兼任中央电视台4套国际频道特约记者；2008年8月－12月，珠海港控股集团有限公司办公室主任。2008年12月至2011年10月，珠海经济特区富华集团股份有限公司（2010年9月更名为“珠海港股份有限公司”）行政总监；2011年10月至2012年7月，珠海港股份有限公司副总裁；在担任行政总监和副总裁期间，兼任珠海港通投资发展有限公司董事长/总经理、港达供应链有限公司董事长/总经理，中化珠海石化储运有限公司副董事长，珠海港报关行有限公司总经理，珠海港物流发展有限公司董事长，珠海港（梧州）港务有限公司总经理。2010年6月至2012年9月，任珠海市物流与采购商会会长；2012年7月至2014年9月，挂职广东茂名滨海新区管委会副主任（分管经济发展局、财政国资局）；2013年1月至2014年9月，任职茂名港集团党委书记、董事长、总裁。

　与公司不存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。