证券代码：000633 证券简称：合金投资 编号：2014-043

　沈阳合金投资股份有限公司

　第九届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　沈阳合金投资股份有限公司经二〇一四年第一次临时股东大会选举产生了新一届董事，为了保证董事会、高级管理人员团队的延续性，公司于2014年10月16日上午9时在公司会议室召开第九届董事会第一次会议。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议并通过了《关于选举董事长的议案》

　董事会选举吴岩先生担任公司董事长。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　（二）审议并通过了《关于选举第九届董事会各专门委员会组成人选的议案》

　经逐项表决，选举产生了公司第九届董事会各专门委员会的委员，具体如下：

　1.战略委员会委员：吴岩、徐雨森、胡祥培、陈克俊、于伟；其中吴岩任主任委员。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　2.审计委员会委员：管亚梅、徐雨森、胡祥培；其中管亚梅任主任委员。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　3.提名委员会委员：徐雨森、胡祥培、杜坚毅；其中徐雨森任主任委员。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　4.薪酬与考核委员会委员：胡祥培、徐雨森、袁义祥；其中胡祥培任主任委员。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　（三）审议并通过了《关于聘任于伟先生为公司总裁的议案》

　经董事会各位董事表决，聘任于伟先生为公司总裁。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　（四）审议并通过了《关于聘任杜坚毅先生为公司常务副总裁的议案》

　经董事会各位董事表决，聘任杜坚毅先生为公司常务副总裁。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　（五）审议并通过了《关于聘任张东文先生为公司副总裁兼财务总监的议案》

　经董事会各位董事表决，聘任张东文先生为公司副总裁兼财务总监。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　（六）审议并通过了《关于聘任杜坚毅先生为公司董事会秘书的议案》

　经董事会各位董事表决，聘任杜坚毅先生为公司董事会秘书。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　董事会秘书联系方式：

　联系地址：沈阳市浑南新区天赐街7-1号曙光大厦A座10层董事会秘书处

　邮编：110179

　电话：024-89350633

　传真：024-23769620

　邮箱：jianyi@hjinv.com

　（七）审议并通过了《关于聘任崔蕾女士为公司证券事务代表的议案》

　经董事会各位董事表决，聘任崔蕾女士为公司证券事务代表。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　证券事务代表联系方式：

　联系地址：沈阳市浑南新区天赐街7-1号曙光大厦A座10层董事会秘书处

　邮编：110179

　电话：024-89350633

　传真：024-23769620

　邮箱：cl@hjinv.com

　上述高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表任期与公司第九届董事会一致。

　三、独立董事意见

　公司独立董事一致认为本次董事会对董事长、高级管理人员及董事会秘书的提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。被提名人具备担任董事长、高级管理人员或董事会秘书的资质和能力，未发现被提名人具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事长、高级管理人员或董事会秘书的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。上述人员的聘任程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。（具体内容详见巨潮资讯网披露的《独立董事关于对公司第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》）

　四、备查文件

　第九届董事会第一次会议决议。

　特此公告。

　沈阳合金投资股份有限公司董事会

　二〇一四年十月十六日

　附：简历

　吴岩：1957年1月出生，管理科学与工程研究生。曾任辽宁省外贸局财会处会计，中化辽宁进出口公司财务科、计划科副科长、财务部经理、企管办主任、副总经理，辽宁省华宁公司常务副总经理。1999年起历任辽宁省机械（集团）股份有限公司总会计师、董事、副总经理、副董事长、代董事长等职务。现任辽宁省机械（集团）股份有限公司董事长、总裁，沈阳合金投资股份有限公司董事长。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　于伟：1962年11月出生，硕士学位，高级经济师，中共党员。历任中国建设银行股份有限公司大连市分行资金计划处处长、计划财务部总经理；中国建设银行股份有限公司大连市分行甘井子支行行长。现任辽宁省机械（集团）股份有限公司董事，沈阳合金投资股份有限公司董事、总裁。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　杜坚毅：1974年10月出生，中共党员。大学本科，北京机械工业学院工业会计专业毕业。1998年起任职辽机集团，历任财务部会计、总经理办公室副主任、主任等职务。2003年12月起任辽宁省机械（集团）股份有限公司总裁助理、办公室主任、副总裁等职务。现任沈阳合金投资股份有限公司董事、常务副总裁、董事会秘书。已于2014年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有本公司5%以上股东、实际控制人不存在关联关系。

　张东文：1974年3月出生，硕士。曾就职于沈阳铁路分局财务处，辽宁捷信会计师事务所，辽宁金汇会计师事务所，万隆会计师事务所辽宁分所。现任沈阳合金投资股份有限公司副总裁、财务总监。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有本公司5%以上股东、实际控制人不存在关联关系。

　崔蕾：1977年11月出生，大学学历，中共党员。现任沈阳合金投资股份有限公司董事会秘书处副主任、证券事务代表。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有本公司5%以上股东、实际控制人不存在关联关系。

　证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2014-044

　沈阳合金投资股份有限公司

　第九届监事会第一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　沈阳合金投资股份有限公司经二〇一四第一次临时股东大会选举产生了新一届监事，为了保证监事会工作的延续性，公司于2014年10月16日上午10时在公司会议室召开了第九届监事会第一次会议。本次会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　会议以记名投票方式以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会召集人的议案》。

　经全体与会监事表决，选举赵英杰先生担任监事会召集人，任期三年，与公司第九届监事会的任期一致。

　议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　三、备查文件

　第九届监事会第一次会议决议。

　特此公告。

　沈阳合金投资股份有限公司监事会

　二〇一四年十月十六日

　附监事会召集人简历：

　赵英杰：1969年8月出生，会计本科。历任大连五矿进出口公司会计、辽宁省机械进出口公司财务部会计、财务经理，辽宁省机械（集团）股份有限公司财务部经理、总会计师、副总裁兼总会计师。现任辽宁省机械（集团）股份有限公司常务副总裁、沈阳合金投资股份有限公司监事会召集人。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。