本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议无否决提案的情况。

本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点：

1.现场会议召开时间：2014 年10月15日（星期三）下午14：00。

2.网络投票时间：2014年10月15日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00。

3.现场会议召开地点：长沙市芙蓉中路三段255号五华酒店十三楼新闻厅。

（二）股东及股东代表出席情况

出席会议的股东和代理人人数	21
所持有表决权的股份总数（股）	266745929
占公司有表决权股份总数的比例（%）	37.48
其中：出席现场会议的股东人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	266095685
占公司有表决权股份总数的比例（%）	37.39
通过网络投票出席会议的股东人数	18
所持有表决权的股份数（股）	650244
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.09

表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定。

公司在任董事11人，董事侯国力、周浩、冯丽霞、傅太平、易骆之、张亚斌6人出席会议，董事邹嘉华、梁永磐、寇炳恩、栗宝卿、罗建军因公出差，未出席会议。在任监事7人，监事梁放、吴启良、吴晓斌3人出席会议，监事王静远、柳立明、甘伏泉、段毛生因公出差，未出席会议。董事会秘书周浩、副总经理韩旭东、罗日平出席会议，副总经理俞东江因公出差，未出席会议。

二、议案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《关于与大唐融资租赁有限公司开展融资租赁的议案》	29059170	98.56	407688	1.38	15594	0.06	是
2	《关于公司与招银租赁开展融资租赁的议案》	266322647	99.84	407688	0.15	15594	0.01	是
3	《关于更换公司董事的议案》	同意票数			其中中小投资者同意票数			----
	邹嘉华	266110285			28846808			是
	梁永磐	266099285			28835808			是
	寇炳恩	266099285			28835808			是
4	《关于更换公司监事的议案》	266322647	99.84	407688	0.15	15594	0.01	是

议案 1涉及关联交易，关联股东中国大唐集团公司对议案1已回避表决。根据中国证监会于2014 年 6月6日发布施行的 《上市公司股东大会规则》第31条第二款规定要求， 本次会议审议的议案1涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决进行单独计票，而对该议案回避表决的中国大唐集团公司系唯一参加本次股东大会且持有超过公司5%以上股份的股东，故上述议案1投票表决统计结果同时即为本次股东大会对中小投资者单独计票的表决结果。

三、律师见证情况

本次会议经湖南环海律师事务所朱军、李旻珈律师现场见证，律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的决议合法、有效。

四、上网公告附件

湖南环海律师事务所出具的法律意见。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2014年10月16日