本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“本公司”） 于2014年9月30日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-082号）。根据有关法律、法规和规范性文件的要求，现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2014年第三次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：本公司第八届董事会。

3.本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2014年10月16日（星期四）上午9：30起。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年10月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年10月15日下午15:00至2014年10月16日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

除现场投票外，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权就同一议案只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6.会议出席对象：

（1）截止2014年10月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可书面委托代理人代为出席并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的法律顾问。

7.现场会议召开地点：昆明市东风西路1号昆百大C座11楼第六会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2. 逐项审议《关于公司2014年非公开发行股票方案的议案》

2.1 发行股票的种类和面值

2.2 发行方式和发行时间

2.3 发行数量及发行规模

2.4 发行对象及认购方式

2.5 发行价格及定价原则

2.6 限售期

2.7 本次发行前滚存未分配利润的安排

2.8 上市地点

2.9 募集资金用途

2.10 本次非公开发行股票决议有效期

3.审议《关于公司2014年非公开发行A股股票预案的议案》

4.审议《关于公司与各特定对象签订附条件生效的<2014年度非公开发行A股股票之附条件生效股份认购协议>的议案》

5.审议《关于公司2014年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》

6.审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》；

7.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

8.审议《关于2014年新增为部分控股子公司提供担保累计额度的议案》

上述议案已经本公司2014年9月28日召开的第八届董事会第四次会议审议通过，具体内容参见本公司于2014年9月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、关联股东回避表决情况

本次股东大会审议事项中，议案二至议案四涉及关联交易，关联股东需回避表决。

四、参加现场会议登记方法

1.登记方式：

（1）有权出席本次会议的法人股东的法定代表人应持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（2）有权出席本次会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持出席人身份证、授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2.登记时间：2014年10月14日～2014年10月15日上午9：00～12：00，下午13：30～17：30；

3.登记地点：昆明市东风西路1号昆明百货大楼（集团）股份有限公司C座12楼董事会办公室。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次临时股东大会，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

1.投票代码：360560

2.投票简称：昆百投票

3.投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

4.在投票当日，“昆百投票” “昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报；股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案2.1，2.02元代表议案2中子议案2.2，依此类推。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	本次会议所有议案	100
议案1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
议案2	关于公司2014年非公开发行股票方案的议案	2.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行方式和发行时间	2.02
2.3	发行数量及发行规模	2.03
2.4	发行对象及认购方式	2.04
2.5	发行价格及定价原则	2.05
2.6	限售期	2.06
2.7	本次发行前滚存未分配利润的安排	2.07
2.8	上市地点	2.08
2.9	募集资金用途	2.09
2.10	本次非公开发行股票决议有效期	2.10
议案3	关于公司2014年非公开发行A股股票预案的议案	3.00
议案4	关于公司与各特定对象签订附条件生效的《2014年度非公开发行A股股票之附条件生效股份认购协议》的议案	4.00
议案5	关于公司2014年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案	5.00
议案6	关于前次募集资金使用情况的报告的议案	6.00
议案7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案	7.00
议案8	关于2014年新增为部分控股子公司提供担保累计额度的议案	8.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表“同意”，2股代表“反对”，3股代表“弃权”。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后即可进行网络投票。

1.投票起止时间：2014年10月15日下午15:00至2014年10月16日下午15:00期间的任意时间。

2.办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn、http:/wltp.cninfo.com.cn或者其他相关系统开设的“深交所密码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请，深交所认证中心可办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

六、其它事项

1.会议联系方式：

联系电话：0871－63623414

传  真：0871－63623414

邮政编码：650021

联系人：解萍、黄莉

联系地址：昆明市东风西路1号昆百大C座12楼董事会办公室

2.会议费用：与会股东住宿及交通费用自理。

特此公告

昆明百货大楼（集团）股份有限公司董事会

　　 2014年10月13日

附件

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席昆明百货大楼（集团）股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代表本单位（或本人）依照以下委托指示对会议议案行使表决权。

委托人对本次会议表决议案未明确表达意见的，受托人有权按照自己的意见表决。

委托人签名或盖章： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数：

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权	回避
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2	关于公司2014年非公开发行股票方案的议案
2.1	发行股票的种类和面值
2.2	发行方式和发行时间
2.3	发行数量及发行规模
2.4	发行对象及认购方式
2.5	发行价格及定价原则
2.6	限售期
2.7	本次发行前滚存未分配利润的安排
2.8	上市地点
2.9	募集资金用途
2.10	本次非公开发行股票决议有效期
3	关于公司2014年非公开发行A股股票预案的议案
4	关于公司与各特定对象签订附条件生效的《2014年度非公开发行A股股票之附条件生效股份认购协议》的议案
5	关于公司2014年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案
6	关于前次募集资金使用情况的报告的议案
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
8	关于2014年新增为部分控股子公司提供担保累计额度的议案

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日