本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改议案的情况；

● 本次会议没有新议案提交表决。

一、会议召开和出席情况

河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第五次临时股东大会于2014年10月10日上午在郑尧高速郑州南服务区会议室召开。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络投票平台，投票时间为2014年10月10日（星期五）上午9:30-11:30和下午13：00-15:00。

出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：

出席会议的股东和股东代理人人数	42
所持有表决权的股份总数（股）	1,465,562,104
占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.21
其中：1、出席现场会议的股东人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	1,462,873,831
占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.09
2、通过网络投票出席会议的股东人数	40
所持有表决权的股份数（股）	2,688,273
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.12

公司在任董事11人，出席7人，公司独立董事张国军，董事张杨、孟杰、王辉因工作原因未出席会议；在任监事3人，出席1人，监事会主席吕少峰、监事姜越因工作原因未出席会议；董事会秘书许亮出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。大会由公司董事会召集，董事长金雷先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、议案审议情况

本次股东大会以记名投票方式（包括现场投票和网络投票）表决，审议通过了《关于公司拟发行短期融资券的议案》，表决结果如下：

同意票数	同意 比例	反对票数	反对 比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1,463,546,940	99.86%	1,950,929	0.13%	64,235	0.01%	是

三、律师见证情况

北京市嘉源律师事务所黄国宝、吴俊霞律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、上网公告附件

《关于河南中原高速公路股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司

董事会

2014年10月11日