证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2014—70
厦门信达股份有限公司
2014年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开日期和时间:
1.现场会议召开时间:2014年10月10日14:50
网络投票时间:2014年10月9日-2014年10月10日。其中:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月10日9:30至11:30, 13:00至15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2014年10月9日15:00至2014年10月10日15:00期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点:厦门市湖里区兴隆路27号厦门信达股份有限公司七楼会议室
3.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式
4.召集人:公司董事会
5.主持人:董事长杜少华先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
(二)会议的出席情况
1. 本次会议出席的股东及股东代表43人,代表股份95,723,142股,占公司有表决权总股份的比例为30.79%。其中:出席现场会议的股东及股东代表5人,代表股份93,351,604股,占公司有表决权总股份30.03%;网络投票的股东38人,代表股份2,371,538股,占公司有表决权总股份0.76%。
参加表决的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)41人,代表股份2,450,238 股,占公司有表决权总股份0.79%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份78,700股,占上市公司总股份的0.03%。通过网络投票的股东38人,代表股份2,371,538股,占上市公司总股份的0.76%。
2.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
(一)本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
(二)表决情况:
关于挂牌转让部分所持厦门三安电子有限公司股权的议案(同意95,666,842股,占出席会议所有股东所持表决权99.94%;反对56,300股,占出席会议所有股东所持表决权0.06%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0.00%。)。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:
同意2,393,938股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.70%;反对56,300股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.30%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
表决结果:通过
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:福建远大联盟律师事务所
2.律师姓名:邓再强、何亮亮律师
3.结论性意见:
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定;出席人员及召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.厦门信达股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议。
2.福建远大联盟律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会
2014年10月10日
证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2014—71
厦门信达股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间:2014年1月1日—2014年9月30日
2、预计的业绩: (亏损 (扭亏为盈 (同向上升 √同向下降
3、业绩预告情况表
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注:公司 2014年非公开发行新股70,634,043股,本年基本每股收益采用新股本计算。
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
业绩较上年同期下降主要原因:2013年第三季度公司转让所持有的厦门三安电子有限公司4%股权取得投资收益1.86亿元以及本年财务费用增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司的初步估算,公司2014年第三季度实际财务状况以公司 2014年第三季度报告数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会
2014年10月10日