本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　1、本次会议无否决和修改提案情况；

　2、本次会议无新的提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　三安光电股份有限公司2014年第四次临时股东大会于2014年10月9日采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，现场会议于下午2点30分在福建省厦门市吕岭路1721-1725号公司一楼会议室召开，网络投票时间为2014年10月9日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00。

　参加本次会议具有表决权的股东及股东授权代表共23名,代表有效表决权股份1,160,127,077股,占公司总股份的48.48%。其中出席现场会议的股东及股东授权代表8名，代表股份1,153,902,516股，占公司股份总数的48.22%；参加网络投票的股东15名，代表股份6,224,561股，占公司股份总数的0.26%。

　现场会议由董事长林秀成先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了现场会议，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　二、议案审议情况：审议通过了调整为公司子公司申请银行借款提供担保的议案。

　同意1,160,095,831票，占本次股东大会有表决权票数的100%；

　反对21,246票，占本次股东大会有表决权票数的0%；

　弃权10,000票，占本次股东大会有表决权票数的0%。

　三、律师见证情况

　本次股东大会由湖北正信律师事务所张红、漆贤高律师现场见证,并出具《三安光电股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书》,认为：三安光电本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和三安光电《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会股东和记录人签字确认的股东大会会议决议；

　2、见证律师出具的法律意见书。

　特此公告

　三安光电股份有限公司

　二○一四年十月九日