本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易异常波动情况

　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日（2014年9月30日、10月8日、10月9日）收盘价格涨幅偏离值累计达到+20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　二、说明、关注核实情况

　针对公司股票异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查,现就有关情况说明如下：

　（一）截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　（二）未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影

　响的未公开重大信息。

　（三）近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

　（四）公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

　（五）公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司

　股票。

　三、不存在应披露而未披露信息的说明

　公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、风险提示

　1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。

　2、公司于2014 年8 月28日披露的《2014 年半年度报告全文》中预计公司2014 年1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为25%至55%。截至目前为止，公司2014 年第三季度业绩预告不存在需要更正或补充的情形。

　3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会

　2014年10月9日