本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十三次会议通知于2014年9月24日以邮件和送达方式发出，会议于2014年9月29日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9人,实际参会9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况：

　经会议有效审议表决形成决议如下：

　（一）通过了《关于调整广西凤山天承黄金矿业有限责任公司100%股权挂牌价格的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。公司于2014年8月18日在北京产权交易所（以下简称北交所）通过挂牌方式转让所持广西凤山天承黄金矿业有限责任公司（以下简称凤山天承）的100%股权及债务，挂牌价格为18,718.29万元人民币（其中16,968.93万元为凤山天承100%股权的对价，其余1,749.36万元为凤山天承对公司的债务）。截至2014年9月12日挂牌截止日，北交所没有收到摘牌申请。

　根据凤山天承资产的实际情况和国务院国资委对国有资产监管的相关规定，经公司国有资产主管部门中国黄金集团公司总经理办公会批准，公司研究决定将凤山天承以17,021.397万元人民币的价格再次挂牌出售（其中15,272.037万元为凤山天承100%股权的对价，其余1,749.36万元为凤山天承对公司的债务），其它条件均不变。调整后，本次交易预计产生的损益为-3,730.163万元。

　（二）通过了《2013年度董事会对经理层经营业绩考核结果的报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　（三）通过了《2014年度董事会对经理层经营业绩考核办法》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　特此公告。

　中金黄金股份有限公司董事会

　二○一四年九月三十日