本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　河北宝硕股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2014年9月29日以通讯方式召开，会议通知于2014年9月18日以传真、送达和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事8人，实出席董事8人，会议由董事长黄代云先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议通过了如下决议：

　以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司内控制度的议案》

　为促进公司开展内部控制工作，满足自身发展的需要，进一步提高公司管理水平和经营效率，增强竞争力，保护投资者利益，提高公司价值，促进企业实现战略目标，在公司董事会领导下，公司内控领导小组根据国家五部委《企业内部控制基本规范》及其应用指引的要求，并结合公司实际情况，对《河北宝硕股份有限公司内部控制制度》及相关配套制度进行了修订，并编制了相应的《业务流程图》。

　本公司将在今后的日常生产经营活动中，随着内外部环境的不断变化，适时更新和修订内控制度的内容，完善业务操作层面的详细作业指导规则，提高内控制度的可操作性与指导作用，满足公司发展的需求，使公司管理水平登上一个新的台阶。

　特此公告。

　河北宝硕股份有限公司董事会

　2014年9月29日