证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：临2014—49号

　债券代码：122078 债券简称：11东阳光

　广东东阳光科技控股股份有限公司

　第九届五次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2014年9月26日，公司以通讯表决方式召开第九届五次董事会，全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　经审议，形成如下决议：

　一、审议通过了《关于申请银行授信的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

　经董事会讨论决定：同意本公司向招商银行股份有限公司深圳上步支行申请本金金额不超过人民币3亿元的综合授信，期限1年，同时授权公司董事长郭京平先生签署相关法律性文件。

　广东东阳光科技控股股份有限公司

　董 事 会

　2014年9月27日