本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波港股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月26日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登了《宁波港股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（临2014-038），根据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的要求，现对公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知中附件一投票简称“宁波港投票”调整为“宁港投票”。 敬请广大投资者仔细阅读，正确地进行网络投票表决申报。网络投票具体提示如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：

1、现场会议时间：2014年10月13日（星期一）9:30

2、网络投票时间：2014年10月13日（星期一）9:30-11:30， 13:00-15:00

（三）现场会议地点：浙江省宁波市北仑区明州路301号

（四）宁波港大厦四楼会议中心2号会议室

二、会议投票方式

本次大会表决，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。 出席现场会议的表决采用按股权书面表决方式，请股东及股东代理人按表决票要求填写意见，完成后将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员。同时公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

三、网络投票流程

（一）基本情况

投票代码	投票简称	表决议案数量
788018	宁港投票	1

（二）投票程序

1、买卖方向：均为买入。

2、表决议案：1.00代表议案1，每一议案应以相应的对应申报价格分别申报。本次临时股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
议案1	《关于宁波港股份有限公司发行超短期融资券的议案》	1.00元	1 股	2 股	3 股

四、注意事项

（一）对同一议案多次申报的，以第一次申报为准，表决申报不得撤单。

（二）股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

（三）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（四）敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

特此公告。

宁波港股份有限公司

二○一四年九月二十七日