本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

★本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况；

★本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2014年9月26日下午13:30

2、召开地点：公司会议室

3、股权登记日：2014年9月19日

4、本次会议出席情况：

出席会议的股东和代理人人数	17
所持有表决权的股份总数（股）	304,014,292
占公司有表决权股份总数的比例（%）	41.62
通过网络投票出席会议的股东人数	16
所持有表决权的股份总数（股）	568,024
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.08

5、本次会议由公司董事会召集，公司董事长唐传勤先生主持本次会议。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

6、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况： 公司在任董事9人，出席9人，公司在任监事3人，出席3人。董事会秘书戚燕出席了本次会议。高级管理人员 2 人列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例％	反对票数	反对比例％	弃权票数	弃权比例％	是否通过
1	关于申请发行短期融资券的议案	303,673,592	99.89	340,700	0.11	0	0.00	是

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

2、律师姓名：卢钢、蒋鹂然

3、结论性意见：公司2014年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法、有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2014年9月27日