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证券代码:600467 证券简称:好当家 公告编号:临2014-031 |
山东好当家海洋发展股份有限公司 2014年第三次临时股东大会会议决议公告 |
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示: ★本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况; ★本次会议无新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间:2014年9月26日下午13:30 2、召开地点:公司会议室 3、股权登记日:2014年9月19日 4、本次会议出席情况: 出席会议的股东和代理人人数 | 17 | 所持有表决权的股份总数(股) | 304,014,292 | 占公司有表决权股份总数的比例(%) | 41.62 | 通过网络投票出席会议的股东人数 | 16 | 所持有表决权的股份总数(股) | 568,024 | 占公司有表决权股份总数的比例(%) | 0.08 |
5、本次会议由公司董事会召集,公司董事长唐传勤先生主持本次会议。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。 6、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况: 公司在任董事9人,出席9人,公司在任监事3人,出席3人。董事会秘书戚燕出席了本次会议。高级管理人员 2 人列席了会议。 二、提案审议情况 议案序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例% | 反对票数 | 反对比例% | 弃权票数 | 弃权比例% | 是否通过 | 1 | 关于申请发行短期融资券的议案 | 303,673,592 | 99.89 | 340,700 | 0.11 | 0 | 0.00 | 是 |
三、律师见证情况 1、律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所 2、律师姓名:卢钢、蒋鹂然 3、结论性意见:公司2014年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格合法、有效;会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。 四、备查文件目录 1、股东大会决议; 2、法律意见书。 特此公告。 山东好当家海洋发展股份有限公司 2014年9月27日
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