证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2014-37

长城信息产业股份有限公司

关于对外投资设立公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

长城信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“长城信息”）控股80%的子公司长沙湘计海盾科技有限公司（以下简称“湘计海盾”）拟与湖南省产业技术协同创新研究院(以下简称“创新院”)、核心团队以及其他股东共同出资5000万元设立“长城银河科技有限公司” （以下简称“长城银河”，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准），公司拟出资人民币不低于1750万元，认缴至少占注册资本的35%的股权。

2、投资目的

公司根据既定的自主安全可控计算机设备的研发及产业化的战略部署，瞄准我国网络信息安全建设过程中巨大的市场需求，实施项目推进，将其作为公司转型升级的重大战略项目。

3、董事会审议情况及审批程序

公司于2014 年9月24日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资自主安全可控计算机项目的议案》，同意上述对外投资设立公司事宜。本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

4、本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、 其他投资方介绍

1、湖南省产业技术协同创新研究院

（1）创新院简介

湖南省人民政府（以下简称“省政府”）联合国防科技大学（以下简称“国防科大”）共建的湖南省产业技术协同创新研究院，主要负责落实省政府与国防科大签署的全面科技合作协议，实现省政府与国防科大在科技创新的有机对接，建立政府、高校和企业协同创新的机制等相关工作。

创新院依托国防科大，拥有核心技术、人才等资源优势，同时在创新院科技创新、科技成果转化、项目推进等方面，省政府给予创新院充分支持。

（2）成立日期： 2012年

（3）住所： 长沙市高新区

（4）企业类型： 科研事业单位

（5）注册资本： 100万

（6）经营范围： 创新院是实行事业法人管理的非盈利、开放性二类科研事业单位，主要负责落实湖南省人民政府与国防科大签署的全面科技合作协议。

（7）长城信息与创新院的合作关系

长城信息一直与创新院在产、学、研方面保持了良好的、深入的合作关系，双方还合作举办了多届“长城信息杯”学员科技创新活动。在国防科技领域，以子公司湘汁海盾为依托，合作涉及自主可控计算机研发平台、复杂环境光纤信息技术研发与产业化以及北斗导航等领域。

2、核心团队：核心团队由长城银河公司的核心经营、技术、市场等管理人才组成。

3、其他股东：暂未确定。

上述交易各方与公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：暂定为“长城银河科技有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、认缴注册资本：人民币5000万元

4、经营范围：待正式注册后确定

5、股权结构：（单位：人民币万元）

出资方	认缴 注册资本	持股 比例	出资方式
长沙湘计海盾科技有限公司	1750	35%	现金出资
湖南省产业技术协同创新研究院	1500	30%	专有技术出资
核心团队	1500	30%	现金出资 (持股方式待定)
其他股东	250	5%	现金出资

注：技术出资部分，将聘请具备证券从业资格的评估机构进行评估后确定，若经过评估不足1500万元，则差额部分由长城信息现金认购。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的影响

公司根据既定的自主安全可控计算机设备的研发及产业化的战略部署，瞄准我国网络信息安全建设过程中巨大的市场需求，与创新院在自主安全可控计算机研发及产业化项目上成立合资公司，实施项目推进，将其作为公司转型升级的重大战略项目。

项目的投入不会对公司经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、对外投资的必要性和优势

创新院在高性能计算技术、自主可控核心技术、信息安全技术、人才团队方面具有独特优势，湘计海盾作为长城信息在国防信息安全自主可控产业布局的主要承担单位，二者合作共同成立合资公司拥有良好的合作基础，且在自主可控领域的技术、市场、资源等优势可实现良好互补。

3、存在的风险

由于本次投资尚未与其他参股股东签订正式合作协议，未来能否与其他股东顺利合作存在一定的不确定风险。

五、未尽事宜

本次投资中关于其他投资5%的股东、技术入股的评估作价以及其他暂未确定事项，公司将根据进展，履行后续披露义务。

六、备查文件目录

《第六届董事会第十一次会议决议》

特此公告!

长城信息产业股份有限公司

董事会

2014年9月25日

证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2014-38

长城信息第六届董事会第十一次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

长城信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2014年9月14日以书面或电子邮件的方式发出通知，并于2014年9月24日以现场结合通讯会议的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际表决人数9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。会议以记名投票表决的方式审议并通过了《关于对外投资设立公司的议案》。

根据既定的自主安全可控计算机设备的研发及产业化的战略部署，公司控股80%的子公司长沙湘计海盾科技有限公司拟与湖南省产业技术协同创新研究院、核心团队以及其他股东共同出资5000万元设立“长城银河科技有限公司”（最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准），拟出资人民币不低于1750万元，认缴至少占注册资本的35%的股权。（具体内容请详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上的《长城信息关于对外投资设立公司的公告》。

特此公告！

长城信息产业股份有限公司

董事会

2014年9月25日