本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　本公司于 2014年 8月1日发布了《山东黄金矿业股份有限公司重大事项停牌公告》，本公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2014年7月31日下午开市时起停牌。按照相关规定，公司分别于2014年8月8日、8月15日、8月22日、9月5日、9月12日、9月19日发布了该事项的进展公告。并于2014年8月29日发布了《山东黄金矿业股份有限公司关于延期复牌的公告》，公司股票将延期至不晚于2014年9月29日复牌。

　自公司股票因筹划重组事项停牌之日起，本公司、相关各方及各方聘请的中介机构一直在积极推进本次重组的各项工作。截至本公告日，本次重大资产重组的总体方案初步拟定为：本公司拟以向公司控股股东山东黄金集团有限公司（以下简称“集团公司”）及其子公司山东黄金有色矿业集团有限公司（以下简称“有色集团”）和山东黄金地质矿产勘查有限公司（以下简称“黄金地勘”）等交易对方发行股份的方式，购买集团公司、有色集团、黄金地勘等下属的黄金主业有关资产，包括其下属主要从事黄金生产的企业的股权、相关配套企业的股权及部分黄金资源。

　目前，公司及相关各方聘请的财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构正在对相关各方开展尽职调查工作，对本次重组涉及的交易标的进行审计、评估等工作。鉴于本次重大资产重组所涉及的审计、评估等相关工作程序较为复杂，为做到本次重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票将于2014年9月29日起继续停牌，公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。

　继续停牌期间，公司以及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即最晚将在2014年10月29日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。

　继续停牌期间，公司将根据重大资产重组事项的进展情况严格按照有关规定履行信息披露义务。

　公司本次重大资产重组事项，目前尚存在不确定性，敬请广大的投资者及时关注本公司发布在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所的网站（http://www.sse.com.cn）上的相关信息，请谨慎投资，注意投资风险。

　特此公告。

　山东黄金矿业股份有限公司

　董事会

　2014年9月25日