本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月24日以通讯方式召开第五届董事会第十六次会议，本次会议的通知于2014年9月21日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　审议通过了《关于河北三元食品有限公司年产乳粉4万吨液态奶25万吨搬迁改造项目一期工程施工招标中标结果的议案》；

　本着公平、公开、公正的原则，经过招投标及多轮磋商，综合比较各家投标公司的综合实力、类似大型工程业绩、投标方案、投标价格等因素，公司董事会最终确定：河北三元食品有限公司年产乳粉4万吨液态奶25万吨搬迁改造项目一期工程施工的中标公司为河北建工集团有限责任公司。董事会同意授权经理层与河北建工集团有限责任公司签署相关合同。

　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　特此公告。

　北京三元食品股份有限公司董事会

　2014年9月24日