股票代码：600266　　  股票名称：北京城建　  编号：2014－51

北京城建投资发展股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年9月24日，公司以通讯方式召开第五届董事会第三十七次会议。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了以下议案：

1、关于董监事及高级管理人员责任保险续保的议案

公司为董监事及高级管理人员购买的责任保险即将到期，同意公司继续向华泰财产保险股份有限公司购买董监事及高级管理人员责任保险，投保额度1.5亿元，年保费17万元，投保期一年。

考虑到董监事及高级管理人员责任保险已成为公司的一项常规性工作，提请股东大会授权董事会批准董监事及高级管理人员责任保险投保事务，包括决定董监事及高级管理人员责任保险的续保、保险公司选择、保费标准及重大承保条款的修订、确认等。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

2、关于北京世纪鸿城置业有限公司向北京银行中轴路支行申请壹拾亿元开发贷款并由公司为其提供担保的议案

同意公司的全资子公司北京世纪鸿城置业有限公司向北京银行中轴路支行申请10亿元开发贷款，期限3年，利率以同期贷款基准利率为基础上浮5%，同意公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。

根据公司2014年对外担保授权，以上担保已经股东大会授权董事会批准。截至目前，公司累计为子公司提供贷款担保余额为76.08亿元，无其他形式的担保。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

3、关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2014-52号公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2014年9月25日

股票代码：600266　　 股票简称：北京城建　  　 　　编号：2014－52

北京城建投资发展股份有限公司

关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

●股权登记日：2014年9月29日

●会议召开时间：2014年10月10日

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，经北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议决议，定于2014年10月10日召开公司2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）。

一、召开会议的基本情况

1、现场会议地点：北京市朝阳区北土城西路11 号城建开发大厦六楼会议室

2、会议时间：

现场会议召开时间：2014年10月10日（周五）下午14：30

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月10日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00。

3、召集人：北京城建投资发展股份有限公司董事会

4、表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

二、会议审议事项

1、关于收购北京城建新城投资开发有限公司100%股权的议案；

2、关于修改公司章程的议案；

3、关于修改股东大会议事规则的议案；

4、关于董监事及高级管理人员责任保险续保的议案。

上述议案已经公司第五届董事会第三十六次会议、第三十七次会议审议通过。详细内容请参见本公司2014年8月30日、9月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的有关内容。

三、会议出席对象

1、截至2014年9月29日下午15：00 闭市以后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；

2、因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）或在网络投票时间内参加网络投票；

3、本公司董事、监事及高级管理人员；

4、见证律师。

四、股东大会现场会议登记办法

1、登记时间：2014年10月8日上午9：00—11：30，下午13： 00—15：30。

2、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等办理登记手续；委托他人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、能证明其具有法定代表人身份资格的有效证明、法定代表人身份证原件；授权他人出席的，被授权人凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书和本人身份证原件等办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年10月8日16 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3、登记地点及联系方式：北京市朝阳区北土城西路11 号城建开发大厦802室董事会秘书部

联系电话：（010）82275566 转893、628

传真：（010）82275598

邮政编码：100029

联系人：李威、夏冉

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、其他事项

1、与会股东食宿费用及交通费用自理。

2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

北京城建投资发展股份有限公司

董事会

2014年9月25日

附件1：

股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京城建投资发展股份有限公司2014年10月10日召开的2014年第三次临时股东大会，并代为行使与本次会议相关的表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于收购北京城建新城投资开发有限公司100%股权的议案
2	关于修改公司章程的议案
3	关于修改股东大会议事规则的议案
4	关于董监事及高级管理人员责任保险续保的议案

委托股东姓名：

（个人股东须签名、法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章）

委托股东身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

附件2：股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票程序如下：

1、本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月10日9：30--11：30，13：00--15：00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。

2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：738266 证券简称：城建投票

3、股东投票的具体流程

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码：738266

（3）在委托价格项下填写临时股东大会议案对应申报价格（详见下表），99.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，每一议案以相应的价格分别申报。

具体情况如下：

序号	议案内容	对应申报价格
0	总议案	99.00元
1	关于收购北京城建新城投资开发有限公司100%股权的议案	1.00元
2	关于修改公司章程的议案	2.00元
3	关于修改股东大会议事规则的议案	3.00元
4	关于董监事及高级管理人员责任保险续保的议案	4.00元

（4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）确认投票委托完成。

4、投票规则

（1）投票不能撤单；

（2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以第一次投票结果为准；

（3）股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算；

（4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。