本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥拓电子”）于近日完成全资子公司北京市奥拓电子科技有限公司（以下简称“北京奥拓”）在北京市海淀区的工商注册登记，现将本次对外投资事项公告如下：

　一、对外投资概况

　1、对外投资基本情况

　公司在北京市海淀区投资设立全资子公司北京奥拓，注册资本为1000万元，于近日取得了相关工商证照。

　2、本次对外投资的审批情况

　根据《公司章程》、《董事长工作细则》、《对外投资管理制度》及相关法律法规等规定，公司董事长具有本次投资的投资决策权，本次投资无需提交公司董事会、股东大会审议。

　3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　4、投资主体介绍

　奥拓电子是北京奥拓的唯一股东，无其他投资主体。

　二、投资设立的全资子公司情况

　1、公司名称：北京市奥拓电子科技有限公司

　2、企业类型：有限责任公司（法人独资）

　3、注册资本：1000万元

　4、住所：北京市海淀区知春路甲48号3号楼3单元17C

　5、法定代表人：郭卫华

　6、经营范围：专业承包；技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；计算机维修；软件开发；软件咨询；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、五金、交电、家用电器、通讯及广播电视设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；租赁计算机；租赁通讯设备；机械设备租赁（不含汽车租赁）；企业管理；投资管理；资产管理；产品设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　7、出资方式：公司以自有资金出资人民币1000万元，占注册资本的100%。

　三、对外投资合同的主要内容

　本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

　四、本次对外投资的目的和对公司的影响

　本次投资在开拓公司国内业务方面有着重要作用。北京奥拓的设立，有利于公司在以北京为中心的华北和东北地区拓展公司业务，扩大公司品牌影响力，以及引进高端人才。本次对外投资的资金为公司自有资金，该投资项目的开展对公司2014年度的经营成果无重大影响。

　五、本次对外投资可能存在的风险

　设立北京奥拓可能在经营过程中面临政策风险、市场风险和管理风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。

　六、备查文件

　1、北京市奥拓电子科技有限公司相关工商证照

　特此公告。

　深圳市奥拓电子股份有限公司

　董事会

　二〇一四年九月二十四日