本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　广州发展集团股份有限公司于2014年9月24日以通讯表决方式召开第六届董事会第三十一次会议，应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成以下决议：

　一、《关于通过修订公司<章程>的决议》（应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，8票同意通过）

　根据公司2014年第一次临时股东大会决议，公司实施了股份回购，截至回购期满，公司回购股份总数量为16,025,248股。2014年8月18日，公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销了公司回购所有股份。公司根据股份注销情况及2014年第一次临时股东大会的授权对《章程》做了相应修订：

　（一）将原“第六条 公司注册资本为人民币2,742,221,806元。”修改为“第六条 公司注册资本为人民币2,726,196,558元。”

　（二）将原“第十九条 公司股份总数为2,742,221,806股，全部为人民币普通股。”修改为“第十九条 公司股份总数为2,726,196,558股，全部为人民币普通股。”

　《广州发展集团股份有限公司章程（2014年9月修订）》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　二、 《关于通过“珠江电厂煤码头7万吨泊位扩建工程”海域使用权证书的海域使用权人及地址变更的决议》（应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，8票同意通过）

　同意将“珠江电厂煤码头7万吨泊位扩建工程”海域使用权证书的海域使用权人由“广州发展集团股份有限公司”变更为“广州发展燃料港口有限公司”。同时，同意将地址由“广州市南沙区珠电路广州控股南沙管理服务中心208室”变更为“广州市南沙区环市大道北燃料生产综合楼”。

　三、《关于通过广州发展财务有限公司（筹）引进高级管理人员及风险管理专业人员的决议》（应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，8票同意通过）

　（一）同意广州发展财务有限公司（筹）聘任孙勇、吴潇、龙逢雨作为该司风险管理和资金集中管理高级管理人员。

　（二）同意出具《关于引进高级管理人员及风险管理专业人员的证明》。

　特此公告。

　广州发展集团股份有限公司

　董 事 会

　二○一四年九月二十五日