本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　珠海万力达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月23日收到公司独立董事肖向锋先生、王菁辉先生、董事林涛先生、姜景国先生、谢耘先生关于分别辞去所担公司独立董事、董事职务的书面报告；收到监事朱志伟先生、邵海先生、夏文树先生辞去所担公司监事职务的书面报告。

　鉴于公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司之间的重大资产置换及发行股份购买资产交易主要事项已实施完毕，公司主营业务在本次重大资产重组完成后将发生重大变化，公司董事会、监事会亦将进行变更和改选，为保证未来公司董事会、监事会能够正常、高效运作，独立董事肖向锋先生、王菁辉先生个人申请辞去独立董事及相关委员职务，董事林涛先生、姜景国先生、谢耘先生个人申请辞去董事及相关委员职务；监事朱志伟先生、邵海先生、夏文树先生个人申请辞去监事职务。上述人员辞职生效后，将不在公司担任其他任何职务。

　鉴于上述人员辞职导致本公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述人员辞职申请在公司改选出的董事或监事就任时方生效；在改选出的董事或监事就任前，提出辞职的董事、监事仍应按照有关法规和公司章程的规定继续履行相应职责。

　公司董事会及监事会将尽快提名新的董事、监事候选人，提交公司股东大会进行审议。

　公司及董事会、监事会谨对独立董事肖向锋先生、王菁辉先生、董事林涛先生、姜景国先生、谢耘先生、监事朱志伟先生、邵海先生、夏文树先生在公司任职期间所做的贡献表示衷心感谢!

　特此公告。

　珠海万力达电气股份有限公司董事会

　二O一四年九月二十五日