本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、现场会议时间：2014年9月23日（星期二）下午2:30

　网络投票时间：2014年9月22日（星期一）—2014年9月23日（星期二）

　2、召开地点：北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦11层公司会议室

　3、召开方式：现场记名书面投票与网络投票相结合

　4、召 集 人：公司董事会

　5、主 持 人：张更生

　6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

　（二）出席会议的总体情况：

　1、现场出席与网络投票情况：

　出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 9人，代表有表决权的股份数为178,295,582股，占公司有表决权股份总数的44.183%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共3名，代表有表决权的股份数为 178,225,757股，占公司有表决权股份总数的44.165%。通过网络投票的股东共6名，代表有表决权的股份数为69,825股，占公司有表决权股份总数的0.017%。

　2、公司高管及律师出席情况

　公司董事会成员、监事会成员及部分高管人员出席了此次会议，北京市炜衡律师事务所席向阳、丁炜律师为本次股东大会做法律见证。

　二、提案审议和表决情况

　出席会议的股东及股东代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

　1、审议通过《关于提名曹斌先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

　同意此项议案为178,291,232股，占出席会议有表决权股东持股总数178,295,582股的99.9976%；反对此项议案0股，占出席会议有表决权股东持股总数178,295,582股的0%；弃权此项议案4,350股，占出席会议有表决权股东持股总数178,295,582股的0.0024% 。

　2、审议通过了《关于<2013年度前次募集资金使用情况的报告>的议案》

　同意此项议案为178,291,232股，占出席会议有表决权股东持股总数178,295,582股的99.9976%；反对此项议案0股，占出席会议有表决权股东持股总数178,295,582股的0%；弃权此项议案4,350股，占出席会议有表决权股东持股总数178,295,582股的0.0024% 。

　相关内容请参阅2014年9月5日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

　2、律师姓名：席向阳、丁炜

　3、结论性意见：

　律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、法律意见书；

　3、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　中油金鸿能源投资股份有限公司董事会

　2014年9月23日