本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　万泽实业股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第三十六次会议于2014年9月19日以通讯方式召开。会议通知于2014年9月12日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事9人，实际参会董事9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

　审议通过《关于由全资属下企业合作开发热电一厂“三旧”改造项目的议案》

　本公司全资属下企业万泽实业股份有限公司热电一厂“热电厂住宅片区”改造项目已列入汕头市2012年度 “三旧”改造计划，该地块总面积85,808.13平方米（约128.712亩），处于规划片区较优越位置。公司有关部门已开展该项目的市场调研、产品定位、收益测算、方案设计及调整等各项前期准备工作。现同意该改造项目由公司全资属下企业汕头市万泽置地房地产开发有限公司和万泽实业股份有限公司热电一厂作为改造主体进行合作开发建设，同意双方签订关于“三旧”改造项目合作开发协议等，并向政府有关部门申报热电一厂“三旧”改造方案，在方案获得批准后实施开发。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告

　万泽实业股份有限公司董事会

　2014年9月22日