证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2014-051

　广东省广告股份有限公司

　第三届董事会第八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东省广告股份有限公司第三届董事会第八次会议于2014年9月12日以电子邮件及电话方式发出会议通知，本次会议由董事长陈钿隆先生召集，2014 年9月17日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　1、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于设立合资公司的议案》。

　同意公司出资960万元与广东广佛轨道交通有限公司合资设立广东广佛地铁资源经营有限公司（暂定名，具体以工商部门核准的名称为准）。具体内容见刊登于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立合资公司的公告》（公告编号：2014-052）。

　特此公告。

　广东省广告股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年九月十八日

　证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2014-052

　广东省广告股份有限公司

　关于设立合资公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　1、对外投资的基本情况

　广东省广告股份有限公司（以下简称“公司”、“省广股份”）拟与广东广佛轨道交通有限公司合资设立广东广佛地铁资源经营有限公司（暂定名，具体以工商部门核准的名称为准）。

　广东广佛地铁资源经营有限公司注册资本1600万元，公司出资960万元，拥有60%股权；广东广佛轨道交通有限公司出资640万元，拥有40%股权。

　2、董事会审议情况

　公司于2014年9月17日召开第三届董事会第八次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立合资公司的议案》。

　3、投资行为所必需的审批程序

　本次对外投资事项的批准权限在公司董事会对外投资权限内，无需提交股东大会审议。

　本次投资不涉及关联交易。

　二、投资主体介绍

　1、名称：广东省广告股份有限公司

　注册资本：578,249,718元

　注册地址：广州市越秀区东风东路745号之二

　法人代表：陈钿隆

　经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告，广告咨询；承办展览业务；服装设计，代办印刷，摄影服务，电子商务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　2、名称：广东广佛轨道交通有限公司

　注册资本：50,000,000元

　注册地址：广州市越秀区环市西路204号大院自编第1栋二楼

　法人代表：竺维彬

　经营范围：轨道交通的投资、经营管理、线路铺设、管道安装、线缆出租、相关信息咨询及培训；地铁沿线及地下空间物业开发、租赁、管理；国内外各类广告的设计、制作、代理及发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　三、拟设立公司的基本情况

　公司名称：广东广佛地铁资源经营有限公司

　（暂定名，具体以工商部门核准的名称为准。）

　注册资本：16,000,000元

　注册地址：广州市海珠区昌岗东路257号设计综合楼408室（广州美院内）（以最终核发的营业执照所载明的为准）

　企业类型：有限责任公司

　经营范围：国内外各类广告的设计、制作、代理、发布；室内外艺术装饰装潢工程设计、施工、维护；城市轨道交通附属资源（广告、通信、商贸、房地产）开发、租赁、经营；轨道交通工程设备、通信设备租赁；经济信息咨询服务；企业营销策划；承办商品、技术及动漫产业的艺术展览、展示活动；文化产品设计、制作、经营等。（以最终核发的营业执照所载明的为准）

　四、设立合资公司的目的及对公司的影响

　广东广佛地铁资源经营有限公司将专注于整合、开发及经营广佛轨道附属商业资源。省广股份将发挥自身的专业能力及移动互联网行业经验专长，通过实体载体资源与软性载体资源全网线上线下的融合，打造地铁全媒体运营及品牌管理平台。合资公司的设立，将有效推动省广股份全媒体整合运营战略布局，建立健全省广股份服务体系，有助于推动公司创造新的利润增长点，促进公司实现健康可持续发展。

　五、对外投资的风险

　公司设立合资公司事项可能存在市场变化风险、经营管理风险等，请广大投资者注意投资风险。

　六、备查文件

　1、《公司第三届董事会第八次会议决议》

　广东省广告股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年九月十八日