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2014年09月18日 星期四 上一期  下一期
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证券代码:600328 证券简称:兰太实业 公告编号:(临)2014-034
内蒙古兰太实业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决提案的情况:无

● 本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况:无

一、会议召开和出席情况

(一)内蒙古兰太实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年9月17日在内蒙古阿拉善经济开发区公司会议室召开。

本次大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。网络投票平台:上海证券交易所交易系统;网络投票时间:2014年9月17日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00。

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表:

出席会议的股东和代理人人数9
所持有表决权的股份总数(股)161,419,610
占公司有表决权股份总数的比例(%)44.95
其中:现场出席会议的股东和代理人人数1
所持有表决权的股份总数(股)161,144,150
占公司有表决权股份总数的比例(%)44.87
其中:通过网络投票出席会议的股东人数8
所持有表决权的股份总数(股)275,460
占公司有表决权股份总数的比例(%)0.08

(三)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长李德禄先生主持。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,出席9人;公司在任监事5人,出席5人;公司董事会秘书陈云泉先生出席了会议。高管人员列席了会议。

二、提案审议情况

与会股东及股东代表审议通过了如下议案:

议案序号议案内容同意票数同意比例(%)反对票数反对比例(%)弃权票数弃权比例(%)是否通过
1《关于修订<内蒙古兰太实业股份有限公司章程>的议案》161,205,65099.8736,0000.02177,9600.11
2《关于修订<内蒙古兰太实业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》161,150,15099.8336,0000.02233,4600.15
3《关于为中盐江西兰太化工有限公司提供融资担保额度的议案》161,150,15099.83110,0000.07159,4600.10

其中:中小投资者表决情况如下:

议案序号议案内容同意票数同意比例(%)反对票数反对比例(%)弃权票数弃权比例(%)
1《关于修订<内蒙古兰太实业股份有限公司章程>的议案》61,50022.3336,00013.07177,96064.60
2《关于修订<内蒙古兰太实业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》6,0002.1836,00013.07233,46084.75
3《关于为中盐江西兰太化工有限公司提供融资担保额度的议案》6,0002.18110,00039.93159,46057.89

上述议案具体内容详见公司于2014年9月12日刊登在上海证券交易所网站的公司2014年第二次临时股东大会会议资料。

上述三项议案为特别决议事项,获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经内蒙古建中律师事务所刘弘、周志伟律师现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序,召集人资格和出席会议人员的资格,会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

内蒙古兰太实业股份有限公司董事会

二〇一四年九月十八日

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