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2014年09月18日 星期四 上一期  下一期
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股票代码:600307 股票简称:酒钢宏兴 公告编号: 2014-031
债券简称:12酒钢债 债券代码:122129
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次股东大会未出现否决提案的情况

● 本次股东大会无新增议案提交表决

一、会议召开和出席情况

(一) 本次股东大会召开的时间和地点

1、现场会议时间:2014 年 9 月 17 日(星期三)下午 14:00 开始;

2、现场会议地点: 嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室;

3、网络投票时间:

2014年9月17日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(二) 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(三) 会议出席情况:

出席会议的股东和代理人人数7
所持有表决权的股份总数(股)3,426,657,250
占公司有表决权股份总数的比例(%)54.71
1、出席现场会议的股东和代理人人数5
所持有表决权的股份总数(股)3,426,631,750
占公司有表决权股份总数的比例(%)54.71
2、通过网络投票出席会议的股东人数2
所持有表决权的股份数(股)25,500
占公司有表决权股份总数的比例(%)0.0004

(四)本次会议由公司董事会召集,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由董事长程子建先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。

二、提案审议情况

序号议案内容同意票数(股)获得表决权数占出席本次会议有表决权股份数比例(%)其中:中小投资者的同意票数(股)是否通过
1关于增补公司第五届董事会独立董事的议案(累积投票制)
1.1高冠江3,426,631,75054.71721,600通过
1.2杨天钧3,426,631,75054.71721,600通过
序号议案内容同意票数(股)同意比例(%)反对票数(股)反对比例(%)弃权票数(股)弃权比例(%)是否通过
2关于向银行申请综合授信额度的议案3,426,631,75054.71175000.000380000.0001通过

三、律师见证情况

甘肃明昊律师事务所郝春虎、赵白忠律师对本次股东大会进行现场见证并出具了法律意见书。法律意见书的结论为:公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2014年第一次临时股东大会决议;

2、律师事务所关于公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2014年9月18日

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