股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2014-064

潍坊亚星化学股份有限公司第五届董事会

第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于2014年9月12日以送达及电子邮件方式向本公司董事、监事及高管人员发出会议通知及会议资料，定于2014年9月16日采取现场与通讯相结合方式召开第五届董事会第十七次会议（临时董事会）。会议应出席的董事6名，实际出席的董事5名。出席的有董事孙岩、陈宝国先生2名，独立董事李君发、梁仕念先生、冯琳珺女士3名。公司监事沈志敏、刘震、徐继奎先生和高管人员王瑞林先生、吕云女士列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了如下议案：

1、潍坊亚星化学股份有限公司关于免去李白贤先生公司董事职务的议案；

鉴于公司董事李白贤先生涉嫌受贿罪已被刑事拘留，目前已无法履行公司董事职责，根据公司第一大股东潍坊亚星集团有限公司提议，公司决定免去其公司董事职务。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、潍坊亚星化学股份有限公司关于增补第五届董事会董事候选人的议案；

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司董事会提名，提议增补王瑞林先生、吕云女士为公司第五届董事会董事候选人（候选人简历见附件）。

公司独立董事一致认为：

公司董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；经了解增补的董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况，认为董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；同意增补王瑞林先生、吕云女士为公司第五届董事会董事候选人。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、潍坊亚星化学股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详细内容详见公司于同日披露的临2014-065公告。

以上第1、2项议案需提交股东大会审议通过。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司

董事会

二○一四年九月十六日

附件：董事候选人简历如下：

王瑞林，男，1969年6月出生，汉族，中共党员，研究生学历，工程师。曾任山东魁星化工公司质检科长、供销公司经理、副总经理；山东海化昊星经贸有限公司总经理；山东海化进出口有限公司总经理。现任潍坊亚星化学股份有限公司副总经理。

吕云，女，1975年1月出生，汉族，中共党员，本科学历，会计师。曾任山东羊口盐场计财处会计；山东海化集团有限公司盐场财务处处长助理、审计监察部审计二科科长；潍坊亚星化学股份有限公司财务部部长。现任潍坊亚星化学股份有限公司财务总监。

股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2014-065

潍坊亚星化学股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2014年10月10日

●股权登记日：2014年9月26日

●是否提供网络投票：是

一、召开会议基本情况

（一）潍坊亚星化学股份有限公司2014年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：潍坊亚星化学股份有限公司董事会（三）会议召开日期、时间

现场会议召开日期、时间：2014年10月10日14：00

网络投票起止日期、时间：2014年10月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00

（四）会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式，本次大会的网络投票公司将通过上海证券交易所交易系统进行投票。投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，出现重复表决的以第一次表决结果为准。

（五）现场会议地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号公司会议室

二、会议审议事项

1、潍坊亚星化学股份有限公司关于修改董事会议事规则的议案；

2、潍坊亚星化学股份有限公司关于修改监事会议事规则的议案；

3、潍坊亚星化学股份有限公司关于免去李白贤先生公司董事职务的议案；

4、潍坊亚星化学股份有限公司关于增补第五届董事会董事候选人的议案。

本议案采取逐名表决、累计投票方式。

上述议案内容详见公司于2014年8月16日披露的《潍坊亚星化学股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》（临2014-058）、《潍坊亚星化学股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告》（临2014-059）、2014年9月17日披露的《潍坊亚星化学股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》（临2014-064）

三、会议出席对象

1、截止2014年9月26日下午交易结束后在中国证劵登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及股东授权代理人；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、贵州朝华明鑫律师事务所律师。

四、会议登记方法

1、请符合上述条件的股东于2014年9月29日上午9：00-11：00，下午14：00-16：00到本公司证券法律部办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司证券法律部时间为准）。

2、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书和营业执照复印件及出席人身份证登记。

3、个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，受托人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股票帐户卡登记。

五、其他事项

1、在对第4项议案实行累计投票表决方式时，投票人的最大有效表决权数为代表股份数与候选人数（2人）的乘积。如代表股份数为100股，其最大有效表决权数=代表股份数100×2=200。投票人可将200票按照任意组合投给2位候选人，也可集中投给1人。投票人对某一个或全部董事候选人集中行使的表决权总数，多于其持有的全部股份拥有的表决权时，股东投票无效，视为放弃表决权；少于其持有的全部股份拥有的表决权时，投票人投票有效，差额部分视为放弃表决权。

2、会期半天，与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理

3、会务联系人：张莎 施晓洁

7、联系电话：（0536）8591189

5、传 真：（0536）8663853

6、公司地址：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号

7、邮政编码：261031

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司

董事会

二○一四年九月十六日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

潍坊亚星化学股份有限公司：

兹授权 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年10月10日召开的贵公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	潍坊亚星化学股份有限公司关于修改董事会议事规则的议案
2	潍坊亚星化学股份有限公司关于修改监事会议事规则的议案
3	潍坊亚星化学股份有限公司关于免去李白贤先生公司董事职务的议案
4	潍坊亚星化学股份有限公司关于增补第五届董事会董事候选人的议案	赞成票数
（1）	增补王瑞林先生为公司第五届董事会董事
（2）	增补吕云女士为公司第五届董事会董事

备注：

1、第1-3项议案委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

2、第4项议案实行累计投票表决方式。委托人的最大有效表决权数为代表股份数与候选人数（2人）的乘积。如代表股份数为100股，其最大有效表决权数=代表股份数100×2=200。委托人可将200票按照任意组合投给2位候选人，也可集中投给1人。委托人对某一个或全部董事候选人集中行使的表决权总数，多于其持有的全部股份拥有的表决权时，委托人投票无效，视为放弃表决权；少于其持有的全部股份拥有的表决权时，委托人投票有效，差额部分视为放弃表决权。

3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

本次年度股东大会，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册的公司所有股东均可以通过该交易系统参加网络投票。本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年10月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738319	亚星投票	5	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案 序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-3号	本次股东大会的所有提案	99.00元	1股	2股	3股

注：第4项提案采用累积投票制，不参与一次性投票。

2、分项表决方法：

议案 序号	议案内容	委托 价格
1	潍坊亚星化学股份有限公司关于修改董事会议事规则的议案	1.00元
2	潍坊亚星化学股份有限公司关于修改监事会议事规则的议案	2.00元
3	潍坊亚星化学股份有限公司关于免去李白贤先生公司董事职务的议案	3.00元
4	潍坊亚星化学股份有限公司关于增补第五届董事会董事候选人的议案	4.00元
4.01	增补王瑞林先生为公司第五届董事会董事	4.01元
4.02	增补吕云女士为公司第五届董事会董事	4.02元

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

注：当采取累积投票制选举董事或监事时，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，议案四董事候选人共有二名，则该股东对于该选举议案组拥有200股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年9月26日A股收市后，持有亚星化学A股（股票代码600319）的投资者拟对本次网络投票的第1-3项提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738319	买入	99.00元	1股

（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项提案《潍坊亚星化学股份有限公司关于修改董事会议事规则的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738319	买入	1.00元	1股

（三）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项提案《潍坊亚星化学股份有限公司关于修改董事会议事规则的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738319	买入	1.00元	2股

（四）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项提案《潍坊亚星化学股份有限公司关于修改董事会议事规则的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738319	买入	1.00元	3股

（五）如某A股投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的第4项提案（累计投票制）进行表决，方式如下：

议案名称	对应的申报价格	申报股数
		方式一	方式二	方式三
潍坊亚星化学股份有限公司关于增补第五届董事会董事候选人的议案
增补王瑞林先生为公司第五届董事会董事	4.01	200	100	N
增补吕云女士为公司第五届董事会董事	4.02		100	200-N

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案，按照弃权计算。