本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示：

　1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更提案的情况发生；

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

　3、本次股东大会以网络投票和现场投票表决相结合的方式召开。二、会议通知情况：

　召开本次会议的通知刊登于2014年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http: // www. cninfo.com.cn）。

　三、会议召开的情况：

　1、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

　2、现场会议召开时间：2014年9月16日（星期二）上午9点

　3、现场会议召开地点：南京市江边路19号公司223室

　4、网络投票时间：2014年9月15日-2014年9月16日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月15日下午15:00 至2014年9月16日下午15:00 期间的任意时间。

　5、召集人：公司董事会

　6、主持人：董事长熊俊

　7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　四、会议出席情况：

　参加本次股东大会的股东及股东代表共1名，代表有表决权的股份数为154,583,768股，占公司股份总数的62.87%，其中出席现场会议的股东及股东代理人共1名，代表有表决权的股份数为154,583,768股，占公司股份总数的62.87%；通过网络投票的股东共0名，代表有表决权的股份数为0股，占公司股份总数的0%。

　公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

　五、会议审议情况：

　经合并统计现场和网络投票表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：

　1、审议通过《关于调整公司董事会成员的议案》。

　表决结果: 同意股154,583,768股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对股0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，弃权股0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

　六、律师出具的法律意见

　江苏致邦律师事务所律师尹磊先生、沈苏宁女士到会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　七、备查文件

　1、南京港股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

　2、江苏致邦律师事务所《关于南京港股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告！

　南京港股份有限公司董事会

　二○一四年九月十七日