本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

　3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、会议召开时间：

　现场会议召开时间为：2014年9月16日下午14：30

　网络投票时间为：2014年9月15日—2014年9月16日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月15日15:00 至2014年9月16日15:00 期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：浙江仙琚制药股份有限公司四楼会堂；

　3、会议召集人：公司董事会；

　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

　5、现场会议主持人：公司董事长金敬德先生；

　会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　（二）会议的出席情况

　1、出席会议股东总体情况

　参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共28人，代表有表决权的股份213,218,889股，占公司总股本512,100,000股的41.6362%。 参加本次股东大会表决的中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）25人，代表有表决权的股份23,986,455股，占公司总股本的4.6839%。

　2、现场会议出席情况

　参加现场会议的股东及股东代理人为15人，代表有表决权的股份212,906,589股，占公司总股本的41.5752%。

　3、网络投票情况

　通过网络投票参加本次股东大会的股东共13人，代表有表决权的股份312,300股，占公司总股本的0.0610%。

　公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　二、议案审议表决情况

　本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

　审议通过了《关于投资原料药产业升级建设项目的议案》；

　表决结果：同意213,156,939股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9709%；反对61,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0291%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者的表决情况：同意23,924,505股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7417%；反对61,950股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2583%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　三、律师出具的法律意见

　上海市锦天城律师事务所律师丁天先生、卢胜强先生见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

　“公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。”

　四、备查文件

　（一）与会董事签字确认的公司2014年第一次临时股东大会决议；

　（二）上海市锦天城律师事务所律师出具的《关于浙江仙琚制药股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　浙江仙琚制药股份有限公司

　董事会

　2014年9月17日