本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会2014年第9次临时会议通知及会议资料已于2014年9月10日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2014年9月16日以通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名,实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于筹划发行股份购买资产的议案》
董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项,根据监管部门的相关规定,停牌期间,公司聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估,待具体方案和其他详细情况确定后,将再次召开董事会会议审议本次发行股份购买资产事项的相关议案。公司股票停牌期间,公司将根据相关规定,至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
(表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2014年9月16日