证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2014-024

　现代投资股份有限公司

　关于董事、独立董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事谢立新先生、独立董事李安先生递交的书面辞职报告。谢立新先生因工作原因申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务。李安先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。两人辞职后均不在公司担任任何职务。

　谢立新先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，因此其辞职自公司董事会收到其书面辞职报告之日起生效。

　李安先生的辞职将导致公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一，根据相关法律法规和规章制度的规定，李安先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，李安先生将依据相关法律法规及公司《章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会成员的相关职责。

　公司将按照有关规定尽快完成董事和独立董事的补选工作。

　谢立新先生和李安先生分别在担任公司董事和独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会向谢立新先生和李安先生对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　现代投资股份有限公司

　董事会

　2014年9月16日

　证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2014-025

　现代投资股份有限公司

　关于监事辞职的公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事杨自拱先生递交的书面辞职报告。杨自拱先生因工作原因申请辞去公司监事职务。杨自拱先生辞职后不在公司担任任何职务。

　杨自拱先生的辞职未导致监事会成员低于法定人数，因此其辞职自公司监事会收到其书面辞职报告之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成监事的补选工作。

　?杨自拱先生在担任公司监事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司监事会对杨自拱先生在任职期间的勤勉工作表示衷心的感谢！

　特此公告。

　现代投资股份有限公司监事会

　2014年9月16日