本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、特别提示

　本次股东大会无否决、增加提案的情况，也不涉及变更前次股东大会决议事项。

　二、会议召开和出席情况

　1、会议召开情况

　广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　现场会议于2014年9月15日8:30在北京市海淀区东北旺西路10号院13号楼广联达信息大厦（地址尚待公安机关核定）103会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月15日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月12日15:00至2014年9月15日15:00期间的任意时间。

　本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长刁志中先生主持。

　2、会议出席情况

　出席本次会议的股东（或股东代表）共19人，代表公司有表决权股份488,916,722股，占公司有表决权股份总数的64.9699%。其中，出席现场会议的股东（或股东代表）7人，代表有表决权股份481,027,897股，占公司有表决权股份总数的63.9216%；通过网络投票的股东（或股东代表）12人，代表有表决权股份7,888,825股，占公司有表决权股份总数的1.0483%。

　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

　本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

　三、议案审议和表决情况

　本次股东大会与会股东（或股东代表）以现场投票和网络投票相结合的方式逐项审议了以下议案，审议情况如下：

　1、审议通过《关于在北京投资成立小额贷款公司的议案》；

　表决结果为：同意股数488,602,973股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9358%；反对股数313,749股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0642%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

　2、审议通过《关于在广州投资成立小额贷款公司的议案》；

　表决结果为：同意股数488,602,973股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9358%；反对股数313,749股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0642%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

　3、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

　表决结果为：同意股数488,914,722股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9996%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数2,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0004%。

　本议案为特别决议，获与会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　四、律师出具的法律意见

　北京市君合律师事务所律师肖一、刘潇列席本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

　五、备查文件

　1、广联达软件股份有限公司2014年度第一次临时股东大会决议；

　2、北京市君合律师事务所出具的《关于广联达软件股份有限公司2014年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告

　广联达软件股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年九月十五日