本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为292,750,000股

● 本次限售股上市流通日期为2014年9月19日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“明泰铝业”）2011年首次公开发行限售股上市，有关情况如下：

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1372号”文核准，明泰铝业在上海证券交易所向社会首次公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，发行价格为20.00元，其中网上发行的48,000,000股已于2011年9月19日在上海证券交易所挂牌上市交易，网下发行的12,000,000股已于2011年12月20日上市流通。公司首次公开发行A股前总股本341,000,000股，发行后总股本为401,000,000股。公司首次公开发行前的有限售条件股份中20,800,000股和27,450,000股分别于2012年9月19日和2013年1月11日上市流通。

截止本公告发布之日，公司总股本为401,000,000股，公司有限售条件股份数量为292,750,000股，占公司总股本的73.00%。本次限售股上市流通292,750,000股，锁定期为自公司股票上市之日起三十六个月，于2014年9月19日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司的股本总数未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次解禁股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺如下：

公司主要股东马廷义、马廷耀、雷敬国、王占标、化新民、马跃平、李可伟及其近亲属雷占国、李瑞娟、化淑巧、乔存、乔振卿、马雪香、王新现、王亚先、李应卫分别出具承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人发行前所持公司股份，也不由公司回购本承诺人发行前所持公司股份。

截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东已严格履行了上述承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为292,750,000股；

2、本次限售股上市流通日期为2014年9月19日；

3、本次限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东 名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量
1	马廷义	105,916,800	26.41	105,916,800	0
2	马廷耀	44,336,400	11.06	44,336,400	0
3	雷敬国	39,376,800	9.82	39,376,800	0
4	王占标	32,624,800	8.14	32,624,800	0
5	化新民	21,840,400	5.45	21,840,400	0
6	马跃平	21,840,400	5.45	21,840,400	0
7	李可伟	20,764,400	5.18	20,764,400	0
8	雷占国	50,000	0.01	50,000	0
9	李瑞娟	1,000,000	0.25	1,000,000	0
10	化淑巧	1,000,000	0.25	1,000,000	0
11	乔 存	500,000	0.12	500,000	0
12	乔振卿	200,000	0.05	200,000	0
13	马雪香	800,000	0.20	800,000	0
14	王新现	1,000,000	0.25	1,000,000	0
15	王亚先	950,000	0.24	950,000	0
16	李应卫	550,000	0.14	550,000	0
合计		292,750,000	73.00	292,750,000	0

六、股本变动结构表

本次有限售条件流通股292,750,000股A股股票上市流通后，本公司的股本结构变动如下：

单位：股		本次上市前	本次变动数		本次上市后
			增加	减少
有限售条件的流通股份	境内自然人持有股份	292,750,000	0	292,750,000	0
	有限售条件的流通股份合计	292,750,000	0	292,750,000	0
无限售条件的流通股份	A股	108,250,000	292,750,000	0	401,000,000
	无限售条件的流通股份合计	108,250,000	292,750,000	0	401,000,000
股份总额		401,000,000	292,750,000	292,750,000	401,000,000

特此公告

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2014年9月16日