浙江金磊高温材料股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议决议公告

证券代码：002624 证券简称：金磊股份公告编号：2014-055

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1. 浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月30日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》；

　2. 本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

　一、会议召开情况

　1．会议召开时间：

　1）现场会议：2014年9月15日下午14：00开始，会期半天；

　2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2014年9月14日下午15:00至2014年9月15日下午15:00。

　2．会议召开地点：浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路117号公司五楼会议室

　3．会议召集人：公司董事会

　4．会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开

　5．会议主持人：陈根财

　6．本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。

　二、会议出席情况

　1．参加本次股东大会的股东或股东代理人共计73人，代表有表决权的股份数67,789,511股，占公司股本总额的33.8947%。

　1) 现场出席情况：

　出席现场会议并投票的股东或股东代理人2人，代表股份45,000,000股，占公司总股本的22.50%。其中第1至第9项议案涉及关联交易，关联股东陈根财、姚锦海回避表决，出席现场会议的股东所持有效表决权股份总数实际为0股，占公司总股份的0.00%。

　2) 网络投票情况：

　参加网络投票的股东人数71人，代表股份22,789,511股，占公司总股本的11.3948%。

　2．本次会议股东无委托独立董事投票的情况

　会议由公司董事长陈根财先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。国浩律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　三、会议审议事项

　会议以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：

　（一）《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；

　关联股东陈根财、姚锦海回避表决。

　同意22,786,111股，占参与投票非关联股东所持有表决权股份总数的99.9851%；反对1,100股, 占参与投票非关联股东所持有表决权股份总数的0.0048%；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票非关联股东所持有表决权股份总数的0.0101%。

　其中，中小投资者表决情况为同意4,786,111股，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9290%；反对1,100股, 占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0.0230%；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0.0480%。