本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

● 会议召开时间：

现场会议召开时间为：2014年9月19日 14时

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00（股票交易时间）

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月18日下午15：00 至2014年9月19日下午15：00期间的任意时间。

●股权登记日：2014年9月15日

●会议召开地点：河北省唐山市丰润区林荫路公司会议室

●会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

●是否提供网络投票：是

根据唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七十六次会议决议，公司决定于2014年9月19日14时召开公司2014年第二次临时股东大会，公司于2014年9月2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。现将本次临时股东大会召开的有关事项提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召开届次：2014年第二次临时股东大会

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性合规性：经公司第六届董事会第七十六次会议通过，决定召开公司2014年第二次临时股东大会。会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4、会议召开的日期和时间：

现场召开时间为：2014年9月19日 14时

网络投票时间为：2014年9月18日—2014年9月19日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月19日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn，下同）进行网络投票的具体时间为2014年9月18日下午15:00至2014年9月19日下午15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）凡是2014年9月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

7、股权登记日：2014年9月15日

8、会议召开地点：河北省唐山市丰润区林荫路公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于修改公司经营范围的议案》

2、审议《公司章程修正案》

3、审议《独立董事津贴的议案》

4、选举公司第七届董事会非独立董事的议案（采取累积投票制）

4.1关于选举张增光先生为第七届董事会董事的议案

4.2关于选举于九洲先生为第七届董事会董事的议案

4.3关于选举王晓华先生为第七届董事会董事的议案

4.4关于选举秦国勖先生为第七届董事会董事的议案

4.5关于选举刘臣先生为第七届董事会董事的议案

4.6关于选举张学刚先生为第七届董事会董事的议案

5、选举公司第七届董事会独立董事的议案（采取累积投票制）

5.1关于选举郑洪涛先生为第七届董事会独立董事的议案

5.2关于选举宁亚平女士为第七届董事会独立董事的议案

5.3关于选举刘作毅先生为第七届董事会独立董事的议案

6、审议公司监事会换届选举的议案（采取累积投票制）

6.1关于选举张志东先生为第七届监事会监事的议案

6.2关于选举王贵福先生为第七届监事会监事的议案

以上议案相关内容已刊登于2014年8月26日及2014年9月2日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上，投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。

特别强调事项：

（1）议案1和议案2须以特别决议形式审议通过。

（2）议案4至议案6为董事会、监事会换届选举，对每个非独立董事、独立董事、监事候选人需逐项进行表决。同时每个非独立董事、独立董事、监事候选人的投票表决需要采用累积投票制。

（3）独立董事候选人需经深圳证券交易所的任职资格和独立性审查且未提出异议后，公司2014年第二次临时股东大会方可进行表决。

三、出席现场会议登记方法

1、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持其本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续。

3、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；

4、登记时间：2014年9月16日-9月17日（8：00—16：30）

5、登记地点：河北省唐山市丰润区林荫路公司董事会秘书室

6、异地股东可以来电来函登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票相关事宜说明如下：

1、通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票代码：360401

（2）投票简称：“冀东投票”

（3）投票时间：2014年9月19日的交易时间，即上午9:30—11:30 ，下午13:00—15:00

（4）在投票当日，“冀东投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案（议案1至议案3），1.00元代表第1个需要投票的议案，2.00元代表第2个需要投票的议案，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对议案1至议案3表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案4中有多个需表决的子议案， 4.01 元代表议案4中子议案①，4.02 元代表议案4中子议案②，依此类推。

对于选举非独立董事、独立董事、监事的议案，如议案 4为选举非独立董事，则4.01 元代表第一位候选人，4.02 元代表第二位候选人，依此类推。

表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案	对应申报价格
总议案	议案1、议案2、议案3	100.00
议案1	审议《关于修改公司经营范围的议案》	1.00
议案2	审议《公司章程修正案》	2.00
议案3	审议《独立董事津贴的议案》	3.00
议案4	选举公司第七届董事会非独立董事的议案 （股东拥有的表决票总数=持有股份数×6）	累积投票制
4.1	选举张增光先生为第七届董事会董事的议案	4.01
4.2	选举于九洲先生为第七届董事会董事的议案	4.02
4.3	选举王晓华先生为第七届董事会董事的议案	4.03
4.4	关于选举秦国勖先生为第七届董事会董事的议案	4.04
4.5	关于选举刘臣先生为第七届董事会董事的议案	4.05
4.6	选举张学刚先生为第七届董事会董事的议案	4.06
议案5	选举公司第七届董事会独立董事的议案 （股东拥有的表决票总数=持有股份数×3）	累积投票制
5.1	选举郑洪涛先生为第七届董事会独立董事的议案	5.01
5.2	选举宁亚平女士为第七届董事会独立董事的议案	5.02
5.3	选举刘作毅先生为第七届董事会独立董事的议案	5.03
议案6	审议公司监事会换届选举的议案 （股东拥有的表决票总数=持有股份数×2）	累积投票制
6.1	选举张志东先生为第七届监事会监事的议案	6.01
6.2	选举王贵福先生为第七届监事会监事的议案	6.02

选举非独立董事时，每位股东拥有对非独立董事候选人的累计表决票数为其持股数×6；选举独立董事时，每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其持股数×3；选举监事时，每位股东拥有对监事候选人的累计表决票数为其持股数×2；股东可以将其拥有的表决票数全部投给一个候选人，也可以分散投给多个候选人。

③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2：表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

表3：累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
……	……
合 计	该股东持有的表决权总数

④在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对议案1至议案3（即总议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

⑤累计投票议案需另行投票。

⑥对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑦不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

2、通过互联网投票系统的投票程序

（1）互联网络投票系统开始投票的时间为2014年9月18日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2014年9月19日（现场股东大会结束当日）15：00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

①申请服务密码（免费申领）的流程 服务密码通过“互联网申请，交易系统激活”的方式申领，申领步骤为：

第一步：登录互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票系统“密码服务”专区，点击“申请密码”。

第二步：录入姓名、证件号、证券账户号等信息并设定服务密码。

第三步：检验通过后，系统提示密码设置成功并分配一个4位数字的激活校验号。

第四步：通过交易系统激活服务密码，交易系统长期挂牌 “密码服务”证券，供激活密码委托用；如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用；如忘记服务密码或怀疑被盗，可挂失服务密码再重新申请。挂失步骤与第四步相同，只是买入价格变为2元，买入数量为大于1的整数。

②需要领取数字证书的投资者可参见深交所网站（http://ca.szse.cn）或深交所互联网投票系统“证书服务”栏目。业务咨询电话： 0755-83239016、25918485、25918486

③股东可在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票：

第一步：登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“唐山冀东水泥股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”；

第二步：进入该股东大会后，点击“登录”栏目，选择身份认证方式（数字证书或服务密码）进行认证。

第三步：通过身份认证后，进入会议网页，点击“投票表决”栏目。

第四步：填写表决意见，对每一个议案，点击“同意”、“反对”或“弃权”。

第五步：完成投票选择后，可预览投票结果（此时可修改），确认投票后点击“发送投票结果”按钮，完成网络投票。

3、网络投票其他注意事项

（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

（3）对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废(如适用)。

五、其他事项

1、会议联系方式：

(1)公司地址：河北省唐山市丰润区林荫路

(2)联系人：沈伟斌、李银凤

(3)邮政编码：064000

（4）联系电话：0315—3244005传真：0315—3244005

（5）电子邮箱：zqb@jdsn.com.cn

2、会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。

3、会议期限：半天。

六、备查文件

唐山冀东水泥股份有限公司第六届董事会第七十六次会议决议。

附件：授权委托书

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

二〇一四年九月十五日

授 权 委 托 书

兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席唐山冀东水泥股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

序号	议案	同意	反对	弃权
议案1	审议《关于修改公司经营范围的议案》
议案2	审议《公司章程修正案》
议案3	审议《独立董事津贴的议案》
议案4	选举公司第七届董事会非独立董事的议案	选举票数
4.1	关于选举张增光先生为第七届董事会董事的议案
4.2	关于选举于九洲先生为第七届董事会董事的议案
4.3	关于选举王晓华先生为第七届董事会董事的议案
4.4	关于选举秦国勖先生为第七届董事会董事的议案
4.5	关于选举刘臣先生为第七届董事会董事的议案
4.6	关于选举张学刚先生为第七届董事会董事的议案
议案5	选举公司第七届董事会独立董事的议案	选举票数
5.1	关于选举郑洪涛先生为第七届董事会独立董事的议案
5.2	关于选举宁亚平女士为第七届董事会独立董事的议案
5.3	关于选举刘作毅先生为第七届董事会独立董事的议案
议案6	审议公司监事会换届选举的议案	选举票数
6.1	关于选举张志东先生为第七届监事会监事的议案
6.2	关于选举王贵福先生为第七届监事会监事的议案

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：2014 年 月 日

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束

附注：

1.对议案1至议案4进行表决时，以在相应的意见下打“√”为准，“同意”、“反对”、“弃权”三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权；议案5至议案7为累积投票制议案，在相应意见下填报股数，投票表决时应当以股东所拥有的选举票数为限申报股数。

2.股东（或股东代理人）填写表决票时应字迹清楚，易于识别，便于统计票数。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。