股票简称：光洋股份 股票代码：002708 编号：（2014）054号

　常州光洋轴承股份有限公司

　关于第二届董事会第五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2014年9月11日以现场和通讯方式召开,本次会议通知于2014年9月8日以书面和通讯方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体监事、高级管理人员列席会议。会议由程上楠先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议由董事长程上楠主持，全体董事经过审议，以现场和通讯方式进行表决，最终以全票同意通过了如下决议：

　一、关于公司筹划重大资产重组事项的议案

　为发挥产业协同作用，共同做大做强汽车零部件产业，结合当前经济环境和公司发展战略，公司拟筹划重大资产重组事项，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司证券发行管理办法》等法律法规以及公司章程的相关规定，董事会授权公司董事长代表公司依法办理筹划期间的相关事项，包括但不限于：

　1、对本次重大资产重组事项的商议筹划、论证咨询、制作预案或报告书草案等事项的办理；

　2、聘请本次重大资产重组事项的中介机构；

　3、组织中介机构对交易对方及标的资产进行尽职调查。

　公司董事会将在相关工作完成后及时召开会议，审议本次重大资产重组事项的预案或报告书草案。

　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　特此公告。

　常州光洋轴承股份有限公司

　董事会

　2014年9月15日

　证券代码：002708 证券简称：光洋股份 编号：（2014）055号

　常州光洋轴承股份有限公司

　关于筹划重大资产重组的停牌公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票自2014年9月5日开市起停牌。公司于2014年9月5日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露《重大事项停牌公告》。

　目前，上述重大事项确定为重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2014年9月15日开市起继续停牌。本公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2014年10月14日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。

　如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2014年10月14日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

　如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况。

　公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　常州光洋轴承股份有限公司

　董事会

　2014年9月15日