本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于2014年9月1日通过电子邮件和电话的方式发出,会议于2014年9月10日以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事9名,实际表决董事9名。会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过表决,形成如下决议(如无说明,均以9票同意,0票反对,0票弃权通过):
审议通过了《关于公司向天津银行北京分行申请银行承兑汇票授信的议案》
公司因经营发展需要,拟向天津银行北京分行申请银行承兑汇票授信5,000万元人民币,期限一年。由我公司全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司、安徽动力源科技有限公司提供担保,公司股东何振亚提供个人连带责任担保,担保期限均为一年。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2014年9月10日