本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间：

现场会议召开时间为：2014年9月10日(星期三)下午14:00；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2014年9月10日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2014年9月9日15：00 至2014年9月10日15：00 期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：

宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧本公司会议室

（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长马生国先生

（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。

（七）出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称股东）18人，代表股份879,716,464股，占公司有表决权股份总数的48.74%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及代表2人，代表股份数876,336,444股，占公司有表决权股份总数的48.55%，通过网络投票的股东16人，代表股份数3,380,020股，占公司有表决权股份总数的0.19%。

宁夏兴业律师事务所刘庆国、闫海滨律师到会见证。公司部分董事、监事及高管列席了会议。

二、提案审议情况

股东大会以记名方式投票表决，并形成如下决议：

议案序号	议案内容		同意票数	赞成 比例%	反对票数		反对 比例%	弃权票数		弃权 比例%		是否通过
1	关于对全资子公司宁夏中银绒业原料有限公司进行增资的议案		879,697,364	99.998%	0		0	19,100		0.002%		是
议案序号	议案内容				表决意见
2	关于董事会换届及选举第六届董事会董事的议案（累积投票制）
2.1	选举非独立董事	累计得票总数			比例	其中:中小股东投票数			比例		是否通过
非独立董事候选人	马生国	876,785,245			99.668%	844,801			0.096%		是
	马炜	875,940,444			99.571%	0			0		是
	马峰	876,732,444			99.661%	792,000			0.090%		是
	梁少林	875,940,444			99.571%	0			0		是
	陈晓非	876,336,444			99.616%	396,000			0.045%		是
	卢婕	876,336,444			99.616%	396,000			0.045%		是

2.2	选举独立董事	累计得票总数	比例	其中:中小股东投票数	比例	是否通过
独立董事候选人	张文君	875,961,844	99.573%	21,400	0.002%	是
	益智	876,732,444	99.66%	792,000	0.090%	是
	林志	876,336,444	99.616%	396,000	0.045%	是
3	关于监事会换届及选举第六届监事会监事的议案（累积投票制）
	选举监事	累计得票总数	比例	其中:中小股东投票数	比例	是否通过
监事候选人	马生明	876,336,444	99.616	396,000	0.045%	是
	李国萍	876,344,044	99.617%	403,600	0.046%	是

注：（1）以上议案均为普通决议案；

（2）本次股东大会无需要回避表决的提案；

（3）上述议案中第2项、第3项议案采用累积投票方式表决。

（4）当选董事、监事简历详见2014年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的本公司《第五届董事会第二十七次会议决议公告》和《第五届监事会第二十一次会议决议公告》。其中，独立董事候选人任职资格均已通过深圳证券交易所审核无异议。

（5）金跃华先生为经过2014年8月20日召开的公司职工代表大会选举通过的职工监事，将与监事马生明、李国萍共同组成公司第六届监事会。

公司第五届董事会董事崔健民先生、陆绮女士、张小盟女士及第五届监事会监事李光珺先生、杨灵彦女士担任董事、监事期间尽职尽责，为公司的发展壮大做出了重大贡献，公司对此表示衷心的感谢！

三、律师出具的法律意见

受公司委托，宁夏兴业律师事务所刘庆国、闫海滨律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，其结论性意见认为：公司本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、规范性文件的要求及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、规范性文件的要求和公司章程的规定；表决结果合法有效。

四、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

2．律师的法律意见书。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司

董事会

二〇一四年九月十一日