证券代码:600458 股票简称:时代新材 编号:临2014-045 |
株洲时代新材料科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告 |
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●本次股东大会没有否决或修改提案的情况。 ●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第二次临时股东大会于2014年9月10日以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年9月10日下午2:30在株洲市天元区海天路18号时代新材工业园综合楼203会议室召开。网络投票时间为2014年9月10日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。 出席现场会议及参加网络投票的股东或股东代理人情况如下: 出席会议的股东或股东代理人 | 人数
(人) | 代表股份数量
(股) | 占公司有表决权股份总数的比例 | 出席现场会议的股东或股东代理人 | 11 | 278,595,503 | 42.12% | 通过网络投票出席会议的股东 | 20 | 478,319 | 0.07% | 合计 | 31 | 279,073,822 | 42.19% |
本次会议由公司董事会召集,公司董事长曾鸿平先生主持。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议,相关高级管理人员、见证律师列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》、其他有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 会议以记名投票表决方式,审议通过了如下议案。 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | 同意股数 | 比例% | 反对股数 | 比例% | 弃权股数 | 比例% | 1 | 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 | 278,838,495 | 99.92 | 188,927 | 0.07 | 46,400 | 0.01 | 是 | 2 | 关于修订《公司章程》的议案 | 278,801,362 | 99.9 | 105,780 | 0.04 | 166,680 | 0.06 | 是 | 3 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 278,716,715 | 99.87 | 188,927 | 0.07 | 166,180 | 0.06 | 是 | 4 | 关于改聘会计师事务所的议案 | 278,718,215 | 99.87 | 188,927 | 0.07 | 166,680 | 0.06 | 是 |
三、律师见证情况 本次股东大会经湖南启元律师事务所夏建丽、刘中明律师见证并出具法律意见,律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、上网公告附件 湖南启元律师事务所关于株洲时代新材料科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2014年9月11日
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