本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　一、会议召开的情况

　1、会议的通知：浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2014年8月25日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

　2、召集人：公司董事会

　3、表决方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式

　4、会议召开时间和日期

　现场会议召开时间：2014年9月10日下午15:00。

　网络投票时间：2014年9月9日-2014年9月10日

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年9月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月9日下午15:00至9月10日下午15:00。

　5、会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园公司三楼会议室6、主持人：公司董事长王本善先生

　会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　二、会议参加情况

　参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共33人，代表股份154,954,303股，占公司股份总数216,000,000股的71.74%。其中：

　1、现场会议情况

　参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共3人，代表股份138,957,746股，占公司股份总数216,000,000股的64.33%；

　2、网络投票情况

　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东30人，代表股份15,996,557股，占公司股份总数216,000,000股的7.41%。

　现场会议由公司董事长王本善先生主持，公司董事、监事亲自出席了会议，公司部分高级管理人员和见证律师列席了会议。

　三、议案审议和表决情况

　本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

　审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；

　表决情况：同意154,954,303股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：同意25,716,557股，反对0股，弃权0股。

　表决结果：通过。

　四、律师出具的法律意见

　本次会议由国浩律师（杭州）事务所律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

　五、备查文件目录

　1、公司2014年第二次临时股东大会决议；

　2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　浙江日发精密机械股份有限公司董事会

　二○一四年九月十一日