本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　2、本次股东大会无新提案提交表决。

　一、会议召开情况

　1、会议召开时间：

　现场会议召开时间：2014年9月10日上午10:00；

　网络投票时间为：2014年9月9日（星期二）—9月10日（星期三）其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月9日下午15:00—2014年9月10日下午15:00期间的任意时间。

　2、会议召开地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室。

　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议主持人：董事长吉素琴女士

　本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律法规和规范性法律文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　二、会议出席情况

　1、出席的总体情况

　参加本次股东大会表决的股东及股东代表共28人，代表有表决权的股份总数为70,027,403股，占公司股份总数的39.7883%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

　2、现场会议出席情况

　通过出席现场会议的股东及股东代表共24人，代表有表决权股份共69,902,095股，占公司股份总数的39.7171%。

　3、网络投票情况

　通过网络投票的股东共4人，代表有表决权股份共125,308股，占公司股份总数的0.0712%。

　三、议案审议及表决情况

　1、审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》,表决结果：

　同意70,022,195股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9926%；

　反对5,208股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0074%；

　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　2、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》,表决结果：

　同意70,022,195股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9926%；

　反对5,208股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0074%；

　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　四、律师出具的法律意见

　(一)见证本次股东大会的律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

　(二)见证本次股东大会的律师：戴文东、郑华菊

　(三)结论性意见：“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”

　五、备查文件

　(一)江苏亚威机床股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；

　(二) 国浩律师（南京）事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　江苏亚威机床股份有限公司

　董 事 会

　二○一四年九月十一日