本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议于2014年9月10日以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于2014年9月4日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应参加表决董事9名，9名董事对会议议案进行了审议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

　（一）审议通过《关于将中国铁道建筑总公司提交的〈关于选举中国铁建股份有限公司第三届董事会董事的议案〉提交公司2014年第一次临时股东大会审议的议案》

　中国铁道建筑总公司提交了《关于选举中国铁建股份有限公司第三届董事会董事的议案》，提名孟凤朝、彭树贵、张宗言、庄尚标为执行董事人选，葛付兴为非执行董事人选，王化成、辛定华、承文、路小蔷（女）为独立非执行董事人选，经审议，该议案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，同意将该议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

　公司第三届董事会候选董事简历详见附件。

　表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

　（二）审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

　同意召开2014年第一次临时股东大会，审议《关于选举第三届董事会董事的议案》、《关于确定监事会主席薪酬标准的议案》。

　同意授权董事长决定召开2014年第一次临时股东大会的具体时间和地点。

　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　特此公告。

　中国铁建股份有限公司董事会

　二○一四年九月十一日

　附件：

　第三届董事会候选董事简历

　孟凤朝先生，56岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司董事长、党委书记，同时兼任中铁建总公司董事长、总经理、党委副书记。孟先生对中国建筑行业有深刻的认识和理解，具有深厚的知识和丰富的经营管理经验。孟先生于1982年1月至1998年5月期间，曾在铁道部及其下属工程公司出任多个职位。于1998年5月至2000年1月，担任中铁建设开发中心总经理助理。2001年1月至2004年12月，孟先生担任中国最大铁路基建承包商之一的中国铁路工程总公司副总经理及党委常委，并于2001年4月至2002年8月兼任中铁大桥局集团有限公司董事长。2004年12月至2005年9月，担任中国港湾建设（集团）总公司（中国交通建设股份有限公司前身公司之一）总经理及党委副书记；2005年9月至2010年5月，先后担任中国交通建设集团有限公司（一家于香港联交所主板上市的公司，股份代码：1800）董事、总经理、副董事长及党委书记，并于2006年8月至2010年5月任中国交通建设股份有限公司副董事长、总经理及党委书记。孟先生自2010年5月起任中铁建总公司董事长、总经理、党委副书记，自2010年12月起任本公司第一届董事会执行董事、董事长、党委书记，2011年5月起担任本公司第二届董事会执行董事、董事长、党委书记。孟先生毕业于西南交通大学隧道及地下铁道专业，获工学学士学位，是教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。

　彭树贵先生，59岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司执行董事、副董事长、党委副书记、工会主席，同时兼任中铁建总公司副董事长、党委副书记、工会主席。彭先生对中国建筑行业有深刻的认识和理解，拥有丰富的经营管理经验，具有较高的理论政策水平和丰富的法律知识。彭先生1972年加入中国铁建系统，1995年12月至1999年12月任铁道部第十四工程局（中铁十四局集团有限公司前身）党委副书记、党委书记，1999年12月至2001年4月任中铁第十四工程局党委书记，2001年4月至2006年2月任中铁建总公司党委副书记、纪委书记，2006年2月任中铁建总公司党委副书记、纪委书记、工会主席，2006年7月至2007年11月任中铁建总公司职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，自2007年11月至2011年5月任本公司第一届监事会主席，2011年5月起任本公司第二届董事会执行董事、副董事长、党委副书记、工会主席，中铁建总公司副董事长、党委副书记、工会主席。彭先生毕业于澳大利亚拉筹伯大学工商管理专业，硕士学位，是高级工程师，国家一级项目经理、国家一级建造师。

　张宗言先生，51岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司执行董事、总裁、党委副书记，同时兼任中铁建总公司董事、党委书记。张先生对中国建筑行业有深刻的认识和理解，具有深厚的知识和丰富的经营管理经验。张先生1981年加入中国铁建系统，2002年4月至2005年10月任中铁十二局集团有限公司副总经理，2005年10月至2008年7月任中铁十二局集团有限公司董事长、党委书记，2008年7月至2009年4月任中铁十二局集团有限公司董事长、党委副书记，自2009年4月起任本公司副总裁。2013年3月起任中铁建总公司董事、党委书记，2013年3月28日起任本公司总裁，2013年6月6日起任本公司第二届董事会执行董事。张先生毕业于北京大学光华管理学院，获工商管理硕士学位，是高级工程师。

　庄尚标，51岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副总裁兼总法律顾问。庄先生对中国建筑行业有深刻的认识和理解，具有深厚的财务专业知识和丰富的公司财务、公司金融管理经验。庄先生2005年加入中铁建总公司，1992年3月至1994年2月任中国公路桥梁建设总公司财务部副总经理，1994年2月至2001年2月任中国路桥集团（香港）公司副总经理、常务副总经理，2001年2月至2005年8月任中国路桥（集团）总公司总会计师，2005年8月至2007年11月任中铁建总公司总会计师，2006年4月至2007年11月兼任中铁建总公司总法律顾问，自2007年11月起任本公司总会计师兼总法律顾问，2008年4月起任本公司副总裁、总会计师兼总法律顾问，2014年3月起任本公司副总裁兼总法律顾问。庄先生毕业于长沙交通学院工程财务会计专业，获工学学士学位，是高级会计师，享受国务院政府特殊津贴。

　葛付兴，58岁，中国国籍，无境外居留权，中央党校大学学历，曾任武警北京总队政治部干部处副处长，国办人事司二处、三处处长、助理政务专员、巡视员兼副司长、司长。现为中央企业专职外部董事。熟悉人力资源管理和宏观经济政策，担任中国轻工集团外部董事。

　王化成，51岁，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，曾任中国人民大学会计系副主任、商学院副院长，全国会计专业硕士教育指导委员会秘书长。现为中国人民大学商学院教授、博士生导师。熟悉财务管理，现任华夏银行、中工国际独立董事，中国外运长航外部董事。

　辛定华，55岁，中国香港，欧盟国家居留权，大学学历, 香港会计师公会会计师、英国公认会计师公会会计师，香港上市公司商会主席，现任晶门科技有限公司独立非执行董事及主席、利邦控股有限公司独立非执行董事、四环医药控股集团有限公司独立非执行董事、中国泰凌医药集团有限公司独立非执行董事、中国北车股份有限公司独立非执行董事。历任香港收购及合并委员会委员，香港联交所上市委员会副召集人，联交所理事，香港上市公司商会名誉总干事，摩根大通银行香港区总裁兼香港投资银行部主管。辛先生亦曾历任汇盈控股有限公司执行董事及行政总裁，汇富金融控股有限公司执行董事，怡富控股有限公司集团执行董事兼投资银行业务联席主管，领汇管理有限公司、中国中铁股份有限公司、人和商业控股有限公司及光大保德信基金管理有限公司独立非执行董事。

　承文，62岁，中国国籍，无境外居留权，管理学博士，研究员，曾任中国航天工业总公司三院31所所长助理、副所长，中国航天工业总公司三院副院长，中国航天机电集团公司三院副院长，中国航天机电集团公司总经理助理、副总经理、党组成员，中国航天科工集团公司副总经理、党组成员、科技委副主任。熟悉企业管理、科技创新和质量管理。

　路小蔷，女，59岁，加拿大国籍，香港居留权，在加拿大取得经济学博士学位。曾任中国对外经济贸易大学教师；加拿大帝国商业银行企业银行部职员；加拿大皇家银行企业银行部职员； BNP投资银行亚洲副总裁、董事； 美林亚洲投资银行副总裁、董事；花旗银行亚洲企业及投资银行董事；德意志银行亚洲董事总经理、企业及投资银行中国主管、企业及投资银行大中华区副主席；现任中国建材集团董事会外部董事；英国标准人寿亚太区咨询委员会委员。 熟悉企业境内外并购、融资，境内外上市规则，财务分析，审计、市场营销、宏观经济。