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2014年09月11日 星期四 上一期  下一期
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河北金牛化工股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

 股票代码:600722 股票简称:金牛化工 公告编号:临2014-018

 河北金牛化工股份有限公司

 关于独立董事辞职的公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 河北金牛化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到姚万义先生递交的书面辞职报告,申请辞去独立董事职务,同时一并辞去公司审计委员会、提名委员会的相关职务。辞职后,将不在公司担任任何职务。

 姚万义先生辞职后,因公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,其辞职将于股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前姚万义先生将仍按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。

 公司董事会对姚万义先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

 特此公告 。

 河北金牛化工股份有限公司董事会

 二○一四年九月十一日

 股票代码:600722 股票简称:金牛化工 公告编号:临2014-019

 河北金牛化工股份有限公司

 关于董事会秘书辞职的公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

 河北金牛化工股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事会秘书郝利辉先生的书面辞职报告。郝利辉先生因其个人原因申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后,将不在公司担任任何职务。

 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,在未正式聘任新的董事会秘书期间,暂由公司董事长赫孟合先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

 公司董事会对郝利辉先生在董事会秘书任职期间为公司董事会工作所做出

 的贡献表示衷心感谢。

 特此公告。

 河北金牛化工股份有限公司董事会

 二○一四年九月十一日

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