本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2014年9月10日在公司会议室以现场结合通讯方式举行。会议通知于2014年9月5日以书面形式发出。会议由董事长靳坤先生召集并主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中董事陶万垠、独立董事荣惠康、耿磊以通讯方式参会并表决），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于购置土地、建设厂房投资的议案》

近几年公司快速发展，产品最终使用客户已涵盖了国内众多整车制造企业，且产品的市场占有率处于行业领先地位，但不论是加工深度还是现有产品的产能都难以满足市场发展的需求。目前生产场地、库房和生产线能力均对公司产能的放大、产品深加工形成了制约。因此为满足后续产能扩大的需要，董事会同意公司购置土地约88亩，并建设厂房等设施。

购置土地、建设厂房预计投资总额为1.19亿元左右。具体项目和预计投资额如下：

项目	预计投资金额（万元）
土地投资	5000
厂房建设投资	5500
配电设施	1400
合计	11900

对于下一步扩大产能所需的生产线生产装备的投资，公司将根据市场发展情况和公司当时的状况，在做好可行性研究、做好投资方案的基础上，另行履行董事会或股东大会批准程序。

表决结果：5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

特此公告

上海北特科技股份有限公司董事会

二○一四年九月十一日