证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2014-066

　江苏宏达新材料股份有限公司

　关于全资子公司减资的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、 概述

　江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“宏达新材”“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于东莞市宏达新材料有限公司减资的议案》、《关于江苏新宝纺织助剂科技有限公司减资的议案》，同意减少公司全资子公司东莞市宏达新材料有限公司（以下简称“东莞宏达”）注册资本金人民币2,950万元及江苏新宝纺织助剂科技有限公司（拟更名为“涟水新宝纺织助剂科技有限公司”，以下简称“新宝助剂”）注册资本金人民币4,950 万元，本次减资完成后，东莞宏达和江苏新宝注册资本金均为人民币50万元。本事项不需要股东大会审议。

　二、 减资主体介绍

　1、东莞市宏达新材料有限公司

　东莞宏达成立于2009年8月20日，注册地址：东莞市黄江镇田心村蝴蝶一路1号 ，注册资本：人民币3000万元，公司持有其100%股权，法定代表人：黄贞兵，经营范围：研发、产销：硅橡胶及其制品、硅油、高分子材料；货物进出口、技术进出口。

　截止2014年6月30日，该公司总资产86,610,698.99元，净资产21,145,699.56元；2014年上半年营业收入0元，实现营业利润-2,082,699.30元，实现净利润-2,082,699.30元。

　2、江苏新宝纺织助剂科技有限公司

　新宝助剂成立于2004年05月13日，注册地址：淮安市涟水科技创业园（涟水经济开发区西区），注册资本：人民币5000万元，公司持有其100%股权，法定代表人：熊星春，经营范围：高分子材料研发、纺织助剂搅拌分装（不含化工工艺，仅限分装）、销售。

　截止2014年6月30日，该公司总资产45,117,938.49元，净资产31,452,717.39元；2014年上半年营业收入1,724,714.83元，实现营业利润-227,365.01元，实现净利润-575,555.22元。

　三、减资的目的和对公司的影响

　东莞宏达和新宝助剂的厂房土地已经被政府回购，已无生产制造业务经营，现有注册资金超过实际需要。公司为回笼资金，提高资源利用效率，决定对东莞宏达和新宝助剂进行减资。

　本次减资不会对公司产生重大影响。

　四、备查文件

　1、第四届董事会第十七次会议决议。

　江苏宏达新材料股份有限公司董事会

　二〇一四年九月十日

　证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2014-067

　江苏宏达新材料股份有限公司

　第四届第十七次董事会决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据 2014年9月4日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2014年9月9日14:00召开，会议由董事长朱德洪先生主持，会议以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事7人，实到董事7人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案：

　1、审议通过《关于东莞市宏达新材料有限公司减资的议案》

　表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

　2、审议通过《关于江苏新宝纺织助剂科技有限公司减资的议案》

　表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

　以上两项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》及《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司减资的公告》（公告编号2014-066）。

　特此公告。

　江苏宏达新材料股份有限公司董事会

　二O一四年九月十日