证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2014-100

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

3、本次股东大会采用中小投资者（除单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议召开时间：2014年9月9日（星期二）下午14点；

3、会议召开地点：北京市顺义区空港开发区B区融慧园33号楼一层会议室；

4、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权；

5、股权登记日：2014年9月2日；

6、会议主持人：董事长朱吉满先生；

7、会议出席情况：

出席方式	股东人数	股份总数	占总股本比例
现场参会	5	187,958,100	67.1279%
网络参会	39	8,230,136	2.9393%
合计	44	196,188,236	70.0672%

其中：参加本次会议的中小投资者共41人，代表有表决权的股份8,240,436股，占公司总股本的2.9430%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式通过了下列议案：

1、以普通决议审议通过了《关于2014年半年度资本公积金转增股本的议案》；

表决结果：同意票为196,187,936股，占有表决权股份的99.9998%；反对票为300股，占有表决权股份的0.0002%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

其中中小投资者表决情况为：8,240,136股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的4.2001%。

2、以累积投票方式、以普通决议审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；

选举朱吉满先生、王东绪先生、杨红冰先生、国磊峰先生、李俊凌先生、刁秀强先生为公司第三届董事会非独立董事，任期为股东大会审议通过之日起三年。

（1）选举朱吉满先生为第三届董事会非独立董事；

表决结果：同意票为187,971,801股，占有表决权股份的95.8120%。

其中中小投资者表决情况为：24,001股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0122%。

（2）选举王东绪先生为第三届董事会非独立董事；

表决结果：同意票为187,971,801股，占有表决权股份的95.8120%。

其中中小投资者表决情况为：24,001股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0122%。

（3）选举杨红冰先生为第三届董事会非独立董事；

表决结果：同意票为187,971,801股，占有表决权股份的95.8120%。

其中中小投资者表决情况为：24,001股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0122%。

（4）选举国磊峰先生为第三届董事会非独立董事；

表决结果：同意票为187,971,801股，占有表决权股份的95.8120%。

其中中小投资者表决情况为：24,001股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0122%。

（5）选举李俊凌先生为第三届董事会非独立董事；

表决结果：同意票为187,971,801股，占有表决权股份的95.8120%。

其中中小投资者表决情况为：24,001股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0122%。

（6）选举刁秀强先生为第三届董事会非独立董事；

表决结果：同意票为187,971,801股，占有表决权股份的95.8120%。

其中中小投资者表决情况为：24,001股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0122%。

董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

3、以累积投票方式、以普通决议审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。

同意选举郭云沛先生、Liu, James Xiao dong先生、徐小舸女士为公司第三届董事会独立董事，任期为股东大会审议通过之日起三年。

（1）选举郭云沛先生为第三届董事会独立董事；

表决结果：同意票为187,971,801股，占有表决权股份的95.8120%。

其中中小投资者表决情况为：24,001股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0122%。

（2）选举Liu, James Xiao dong先生为第三届董事会独立董事；

表决结果：同意票为187,971,801股，占有表决权股份的95.8120%。

其中中小投资者表决情况为：24,001股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0122%。

（3）选举徐小舸女士为第三届董事会独立董事。

表决结果：同意票为187,971,801股，占有表决权股份的95.8120%。

其中中小投资者表决情况为：24,001股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0122%。

4、以累积投票方式、以普通决议审议通过了《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。

同意选举白莉惠女士、 程根强先生为公司第三届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期为股东大会审议通过之日起三年。

（1）选举白莉惠女士为第三届监事会股东代表监事；

表决结果：同意票为187,971,801股，占有表决权股份的95.8120%。

其中中小投资者表决情况为：24,001股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0122%。

（2）选举程根强先生为第三届监事会股东代表监事；

表决结果：同意票为187,971,801股，占有表决权股份的95.8120%。

其中中小投资者表决情况为：24,001股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0122%。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

5、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意票为195,353,576股，占有表决权股份的99.5746%；反对票为300股，占有表决权股份的0.0002%；弃权票为834,360股，占出席会议有表决权股份的0.4253%。

其中中小投资者表决情况为：7,405,776股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.7748%。

6、以特别决议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

表决结果：同意票为195,353,576股，占有表决权股份的99.5746%；反对票为300股，占有表决权股份的0.0002%；弃权票为834,360股，占出席会议有表决权股份的0.4253%。

其中中小投资者表决情况为：7,405,776股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.7748%。

四、律师见证情况

本次股东大会由北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，由此做出的股东大会决议合法有效。

五、备查文件目录

1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议；

2、北京市京轩律师事务所《关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董事会

二〇一四年九月十日

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2014-101

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年9月1日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第三届董事会第一次会议的通知》及相关议案。

2014年9月9日，第三届董事会第一次会议在北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园33号楼一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满先生主持，经与会董事认真审议及表决，形成如下决议：

一、审议并通过了《关于选举公司董事长及副董事长的议案》。

同意选举朱吉满先生为公司第三届董事会董事长，同意选举王东绪先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，至第三届董事会届满为止。

朱吉满先生、王东绪先生的简历详见2014年8月23日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的2014-084号公告：《第二届董事会第二十四次会议决议公告》。

表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》。

同意如下人员为公司第三届董事会各专门委员会的成员，任期三年，至第三届董事会届满为止。

战略委员会：朱吉满（主任委员）、杨红冰、Liu, James Xiao dong；

审计委员会：徐小舸（主任委员）、Liu, James Xiao dong、国磊峰；

薪酬与考核委员会：Liu, James Xiao dong（主任委员）、郭云沛、刁秀强；

提名委员会：郭云沛（主任委员）、徐小舸、王东绪。

上述人员的简历详见2014年8月23日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的2014-084号公告：《第二届董事会第二十四次会议决议公告》。

表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议并通过了《关于聘任杨红冰先生担任公司总经理的议案》。

同意聘任杨红冰先生为公司总经理，任期三年，至第三届董事会届满为止。

杨红冰先生的简历详见2014年8月23日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的2014-084号公告：《第二届董事会第二十四次会议决议公告》。

表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议并通过了《关于聘任国磊峰先生、杨海峰先生担任公司副总经理的议案》。

同意聘任国磊峰先生、杨海峰先生担任公司副总经理，任期三年，至第三届董事会届满为止。

国磊峰先生的简历详见2014年8月23日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的2014-084号公告：《第二届董事会第二十四次会议决议公告》。

杨海峰先生的简历详见附件。

表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议并通过了《关于聘任刁秀强先生担任公司财务总监的议案》。

同意聘任刁秀强先生担任公司财务总监，任期三年，至第三届董事会届满为止。

刁秀强先生的简历详见2014年8月23日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的2014-084号公告：《第二届董事会第二十四次会议决议公告》。

表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议并通过了《关于聘任国磊峰先生担任公司董事会秘书的议案》。

国磊峰先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其教育背景、任职经历、职业素养等均符合所聘岗位的要求。同意聘任国磊峰先生为公司董事会秘书，任期三年，至第三届董事会届满为止。

国磊峰先生的联系方式如下：

联系电话：010-68002437

联系传真：010-68002438-607

电子邮箱：guoleifeng@gloria.cc

通讯地址：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼

邮政编码：101318

表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

国磊峰先生的简历详见2014年8月23日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的2014-084号公告：《第二届董事会第二十四次会议决议公告》。

公司独立董事就上述部分议案发表了独立意见，详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的2014-102号公告《独立董事关于第三届董事会第一次会议部分议案的独立意见》。

七、审议并通过了《关于聘任赵金宇先生担任公司审计部负责人的议案》。

同意聘任赵金宇先生担任公司审计部负责人，任期三年，至第三届董事会届满为止。（赵金宇先生的简历详见附件）

表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议并通过了《关于聘任刘月寅女士担任公司证券事务代表的议案》。

刘月寅女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，同意聘任刘月寅女士担任公司证券事务代表，任期三年，至第三届董事会届满为止。（刘月寅女士的简历详见附件）

刘月寅女士的联系方式如下：

联系电话：010-80479607

联系传真：010-68002438-607

电子邮箱：liuyueyin@gloria.cc

通讯地址：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼

邮政编码：101318

表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董事会

二〇一四年九月十日

附件1：杨海峰、赵金宇、刘月寅的简历。

杨海峰：男，出生于1967年12月，本科学历，中国籍，无境外居留权。

2006年4月至2009年7月，任西安杨森制药有限公司质量认证总监；2009年7月至2014年4月，任浙江九洲药业股份有限公司常务副总经理。杨海峰先生未直接或间接持有本公司股份，与本公司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵金宇：男，出生于1977年4月，本科学历，中国籍，无境外居住权，注册会计师，国际内部审计师。2007年7月加入公司，任财务总监助理，2011年1月至2013年3月任财务部副总监、会计机构负责人（会计主管人员)，2013年3月14日至今，任公司审计部负责人。赵金宇先生未直接或间接持有本公司股份，与本公司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘月寅：女，出生于1986年3月，硕士学历，中国国籍，无境外居留权。2010年6月至2013年8月，任职于北汽福田汽车股份有限公司，2013年9月加入公司，任证券事务助理。刘月寅女士具有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合证券事务代表的任职资格；与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002437 公司简称：誉衡药业 公告编号：2014-103

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

2014年9月2日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信及电子邮件的形式向公司监事发出了《关于召开第三届监事会第一次会议的通知》及相关议案。2014年9月9日，公司第三届监事会第一次会议在北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园33号楼一层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席白莉惠女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

会议审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。

同意选举白莉惠女士为公司第三届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期相同。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

监事会

二〇一四年九月十日

公司简称:誉衡药业 公司代码:002437 公告编号:2014-104

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年9月9日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次职工代表大会在北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园33号楼一层会议室召开，经与会职工代表认真审议，会议选举张苏梅女士为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期同股东大会选举产生的2名股东代表监事任期一致。

张苏梅女士简历：张苏梅，女，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，历任西安明艺幕墙股份有限公司财务经理，现任启东华拓医药有限公司财务经理。

张苏梅女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

二〇一四年九月九日

备查文件：职工代表大会决议。