本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次会议不存在否决或修改提案的情况
● 本次会议召开前不存在补充提案的情况
● 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间与地点
1、现场会议时间:2014年9月3日(星期三)14:30
2、网络投票时间:2014年9月3日(星期三)9:30-11:30和13:00-15:00
3、现场会议召开地点:北京市北大博雅国际酒店第二会议室
(二)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式
(三)股东及股东代表出席情况:
出席会议的股东和代理人人数 | 422 |
所持有表决权的股份总数(股) | 31,561,184 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 10.76% |
其中:出席现场会议的股东人数 | 6 |
所持有表决权的股份总数(股) | 17,071,024 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 5.82% |
通过网络投票出席会议的股东人数 | 416 |
所持有表决权的股份总数(股) | 14,490,160 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 4.94% |
本次股东大会审议议案为关联交易,因此公司控股股东北大方正集团有限公司回避表决,未出席本次股东大会。
(四)本次会议由公司董事会召集,董事长余丽女士因公未能出席主持会议,经公司半数以上董事推举,董事周伯勤先生代为主持本次会议,公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议,本次股东大会符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
二、议案审议情况
议案序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) | 是否通过 |
1 | 关于公司使用自有资金公开竞拍购买方正集团持有方正东亚信托12.5%股权的关联交易议案 | 23,055,811 | 73.05 | 8,420,872 | 26.68 | 84,501 | 0.27 | 是 |
上述议案为关联交易,因此公司控股股东北大方正集团有限公司回避表决,未出席本次股东大会。
其中,单独或合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者对上述议案的表决结果为:
议案序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) | 是否通过 |
1 | 关于公司使用自有资金公开竞拍购买方正集团持有方正东亚信托12.5%股权的关联交易议案 | 23,055,811 | 73.05 | 8,420,872 | 26.68 | 84,501 | 0.27 | 是 |
三、律师见证情况
本次股东大会,公司聘请了北京市竞天公诚律师事务所的韩婷婷律师、王紫辰律师出席见证,并出具法律意见书。律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,合法、有效。
四、 备查文件
(一)2014年第三次临时股东大会表决结果;
(二)北京市竞天公诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司
2014年9月4日