本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月31日召开的2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据2014年第二次临时股东大会决议，公司于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体变更情况如下：

项目	变更前	变更后
经营范围	仪器仪表、电能表、变压器、开关柜、配电自动化设备及相关配件的研发、制造、加工、销售、维修、技术服务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；电气工程安装；软件开发、销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目。）	仪器仪表、电能表、变压器、开关柜、配电自动化设备、充电设备、电能计量箱及相关配件的研发、制造、加工、销售、维修、技术服务；电力工程、电气工程的施工、维修及技术服务；软件开发、销售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》登记的相关信息如下：

公司名称：宁波三星电气股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市）

注册号：330212000019124

住所：宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇）

法定代表人：郑坚江

注册资本：肆亿零伍拾万元整

成立日期：2007年02月01日

营业期限：2007年10月17日至长期

经营范围：仪器仪表、电能表、变压器、开关柜、配电自动化设备、充电设备、电能计量箱及相关配件的研发、制造、加工、销售、维修、技术服务；电力工程、电气工程的施工、维修及技术服务；软件开发、销售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

宁波三星电气股份有限公司董事会

二〇一四年九月三日