证券代码：601233 证券简称：桐昆股份 编号：2014-055

　桐昆集团股份有限公司

　关于2014年度第三次临时股东大决议的更正公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　桐昆集团股份有限公司（以下简称本公司）于2014年8月30日在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）上刊登了《桐昆集团股份有限公司关于2014年度第三次临时股东大会决议的公告》（编号：2014-054），因工作人员在公告编制过程中的疏忽，将其中表决结果的比例算错，现予以更正。

　原内容：二、提案审议情况

　经全体参会股东及股东代表审议，并采用现场记名投票和网络投票表决方式通过了如下议案：

　（一）审议通过了《关于增补沈培璋先生为公司独立董事的议案》。

　其中，持股5%以下的股东表决情况入如下：

　赞成票 275133 股，占出席会议有表决权股份数的 0.029 %；

　反对票 114201 股，占出席会议有表决权股份数的 0.012 %；

　弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %。

　（二）审议通过了《关于修改<公司章程>及<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》。

　其中，持股5%以下的股东表决情况入如下：

　赞成票 275133 股，占出席会议有表决权股份数的 0.029 %；

　反对票 96201 股，占出席会议有表决权股份数的 0.01 %；

　弃权票 18000 股，占出席会议有表决权股份数的 0.002 %。

　现更正为：二、提案审议情况

　经全体参会股东及股东代表审议，并采用现场记名投票和网络投票表决方式通过了如下议案：

　（一）审议通过了《关于增补沈培璋先生为公司独立董事的议案》。

　其中，持股5%以下的股东表决情况入如下：

　赞成票 275133 股，占出席会议有表决权股份数的 0.04 %；

　反对票 114201 股，占出席会议有表决权股份数的 0.02 %；

　弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %。

　（二）审议通过了《关于修改<公司章程>及<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》。

　其中，持股5%以下的股东表决情况入如下：

　赞成票 275133 股，占出席会议有表决权股份数的 0.04 %；

　反对票 96201 股，占出席会议有表决权股份数的 0.01 %；

　弃权票 18000 股，占出席会议有表决权股份数的 0.01 %。

　除此之外，原公告中的其他内容保持不变。

　公司对由此给投资者带来的不便，深表歉意！

　特此公告

　桐昆集团股份有限公司董事会

　二〇一四年九月二日

　证券代码：601233 证券简称：桐昆股份 编号：2014-056

　桐昆集团股份有限公司

　关于子公司嘉兴石化有限公司年产80万吨PTA项目竣工环境保护验收合格的公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　桐昆集团股份有限公司（以下简称本公司）全资子公司嘉兴石化有限公司（以下简称嘉兴石化）于近日收到中华人民共和国环境保护部环验【2014】161号函件。函件称：环境保护部华东环境保护督查中心于2014年5月22日对嘉兴石化年产80万吨PTA项目进行了竣工环境保护验收现场检查，从检查的结果来看，该工程在实施过程中基本按照环境影响评价文件及批复要求配套了相应的环境保护设施，落实了相应的环境保护措施，经验收合格，同意主体工程正式投入生产。

　此前，本公司于2012年12月19日，以2012-030号《桐昆集团股份有限公司关于IPO募投项目“嘉兴石化年产80万吨PTA工程”进入试生产阶段的公告》，对嘉兴石化PTA项目进展进行了公告。

　特此公告

　桐昆集团股份有限公司董事会

　二〇一四年九月二日

　附：环境保护部函件